证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-006
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三
次会议于 2023 年 2 月 15 日上以传真表决方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 13
日以电子邮件方式送达全体监事，全体监事签署了关于同意豁免第四届监事会第
二十三次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主
席李尤娜女士召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的议案》
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关文件所规定的激励
对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意调整 2022 年
限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股
权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条
件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象
获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 2 月 15 日，
并同意向符合授予条件的 191 名激励对象授予 396.5000 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司将按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。经广泛征询意
见，公司监事会提名夹良军先生、饶至琳女士为第五届监事会非职工代表监事候
选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与 1 名职工代表监事共同
组成第五届监事会。
（上述人员简历详见《关于公司监事会提前换届选举的公告》）
第五届监事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司监事会提前换届选举的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇二三年二月十五日
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