证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-005
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议于 2023 年 2 月 15 日上午以传真表决方式召开。会议通知已于 2023 年 2
月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。全体董事签署了关于同意豁免第四届董
事会第三十四次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董
事长王庆东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
予数量的议案》
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第三
十四次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》，对本次激励计划的激励对象、授予数量进行了调整。经调整
后，本次激励计划拟授予的激励对象为 191 人，授予的限制性股票数量为
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 2 月 15 日为授予日，并同意向符合授
予条件的 191 名激励对象授予 396.5000 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，在征求非独立董事候选人本人意见
后，上海电气集团股份有限公司提名贾廷纲先生、郑英霞女士、沈玉玲女士、蒋
建斐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。持有公司股份3%以上股东王维
东先生提名许小菊女士、王君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述
人员简历详见《关于公司董事会换届选举的公告》）。上述6位非独立董事候选
人的任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司
董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会非独立董事
仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
董事职责。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司董事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人
进行逐项表决。
案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，在征求独立董事候选人本人意见
后，公司董事会提名余爱水先生、李博先生、张玉兰女士为第五届董事会独立董
事候选人（上述人员简历详见《关于公司董事会换届选举的公告》）。上述3位
独立董事候选人的任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三
年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董
事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行独立董事职责。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司董事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进
行逐项表决。
公司将于2023年3月3日（星期五）下午15:00在广东省惠州市仲恺高新区赢
合科技（东江园区）一楼报告厅，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十五日
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