证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-011
新疆中泰化学股份有限公司
关于增补公司 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产经营
需要，增补公司2022年与公司关联方新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称
“中泰集团”）及其下属子公司发生的采购原材料、产品、商品日常关联交易金额
在审议该议案时，关联董事杨江红女士、赵永禄先生、于雅静女士作了回避表决，
其余董事全部同意。该事项不需要提交股东大会审议。
（二）增补关联交易类别和金额
单位：万元
截至 2022
关联交易 2022 年
关联交易 关联交易 增补金 年 12 月 31
关联人 的主要内 预计金
类别 定价原则 额 日实际发
容 额
生金额
向关联人采 新疆中泰（集团）
材料、备
购原材料、产 有限责任公司及 市场价格 200,000 17,000 215,442.07
品备件等
品、商品 其下属子公司
以上与关联方发生的关联交易金额数据未经审计，最终以年度审计结果数据
为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司
成立日期：2012 年 7 月 6 日
注册资本：203,602.957384 万元人民币
法定代表人：王洪欣
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室
主营业务：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，
货物与技术的进出口业务；资产管理服务等。
股权结构：
股东 出资额（万元） 持股比例（%）
新疆维吾尔自治区人民政府国有资
产监督管理委员会
新疆维吾尔自治区财政厅 18,205.95819 8.94
合计 203,602.957384 100
主要财务数据：
单位：万元
项目
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 12,558,283.18 14,416,020.18
负债总额 8,727,135.46 10,363,616.49
净资产 3,831,147.72 4,052,403.69
营业收入 21,215,265.30 17,323,822.13
净利润 416,316.35 229,646.35
其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
截至2023年2月7日，中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及其下属公司乌
鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司、新疆中泰资本管
理有限公司合计持有公司25.91%的股份。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正
常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则。
（二）关联交易协议签署情况
上述新增关联交易尚未签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联
交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立
法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公
司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、与该关联人累计已发生的关联交易情况
截止 2022 年 12 月末，公司与中泰集团及其下属子公司累计发生的日常关联
交易金额为 365,432.37 万元。（以上数据未经审计）
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学及其下属子公司增补 2022 年在日常生产经营中向关联方采购原材
料、产品、商品是公司正常的生产经营需要，交易价格按市场公允价格确定，公
平合理。
我们同意将此事项提交中泰化学八届三次董事会审议，同时，关联董事应履
行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
于增补公司2022年度日常关联交易的议案》，对公司2022年与关联方发生的采购
原材料、产品、商品关联交易作了增补，公司董事会在审议此项关联交易时，关
联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项不需提交股
东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法
律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场
公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东
的利益的行为。
七、备查文件
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二三年二月十六日
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