安阳钢铁: 安阳钢铁股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2023-007
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 2 月 7 日向全体董事发出了关
于召开 2023 年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长、副董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘
树启先生为公司第九届董事会董事长，程官江先生为公司第九届董事
会副董事长，任期均至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于调整董事会专门委员会委员的议案
根据公司董事调整情况，公司董事会拟对董事会专门委员会委员
进行调整，调整后的第九届董事会专门委员会成员如下：
战略委员会：主任委员潘树启
委员郭宪臻程官江管炳春
黄春灿李爱锋张付昌
审计委员会：主任委员胡卫升
委员程官江李春涛
提名委员会：主任委员李春涛
委员潘树启程官江
胡卫升管炳春
薪酬与考核委员会：主任委员管炳春
委员潘树启李春涛
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会

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