证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-010
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会 2023
年第一次会议通知于 2023 年 2 月 4 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于
董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席
会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过
如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举董事李巍先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，
与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举各专门委员会委员各 3 人，任期三年，与第五届董事会
任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。具体如下：
战略委员会：李巍（主任委员）、金永生、谭伍衡
审计委员会：范其勇（主任委员）、赵敏、张小剑
提名委员会：赵敏（主任委员）、丁玉影、李巍
薪酬与考核委员会：丁玉影（主任委员）、范其勇、张小剑
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任魏奇志女士、旷宗仁先生、林世凯先生、徐军先生为公
司副总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任黄宗文先生为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董
事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任翟海虹女士为公司财务总监，任期三年，与第五届董事
会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任谢娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
表决结果：9 票赞成，1 票弃权，0 票反对。董事吴毅先生表示：因公司拟
提供担保的下属个别全资子公司最近一期未经审计（2022 年 9 月 30 日）资产负
债率较高，经研究决定，对本议案作出弃权表决。具体内容详见公司刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司定于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为
（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
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