股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-005
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十七次会议于 2023 年 2 月 15 日在公司会议室以现场加视频方式召开。
会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事六人，
实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
议案》
。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于与上海船研所解除<委托管理协议>
的关联交易议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独
立董事发表了事前确认意见与独立意见。董事会同意公司与上海船舶
运输科学研究所有限公司解除《委托管理协议》
，具体内容详见公司于
披露的《关于与上海船研所解除<委托管理协议>的关联交易公告》
（公
告编号：2023-007）。
二次解锁期解锁条件达成的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
予股票第二次解锁期解锁条件达成的议案》
，作为授予对象的关联董事
王新波先生回避了表决，独立董事发表了独立意见。董事会同意对 2019
年限制性股票激励计划首次授予的 93 名符合解锁条件的激励对象在第
二次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 2,342,920 股。具体内
容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首
次 授 予 股 票 第 二 次 解 锁 期 解 锁 条 件 达 成 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员
的议案》。董事会同意公司第七届董事会专门委员会委员调整，战略委
员会由梁岩峰、杨珉、李国荣组成，梁岩峰任主任委员；提名委员会
由杨珉、张志云、梁岩峰组成，杨珉任主任委员；薪酬与考核委员会
由李佳铭、张志云、梁岩峰组成，李佳铭任主任委员；审计委员会由
张志云、李佳铭、李国荣组成，张志云任主任委员；风险与合规管理
委员会由李国荣、杨珉、李佳铭组成，李国荣任主任委员。
三、备查文件
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十六日
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