北京中伦文德（天津
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中 国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层
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关于
天津泰达股份有限公司
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致：天津泰达股份有限公司
北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天
津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）的委托，
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规
则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法
律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于
关事项出具法律意见书。
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在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大
会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出
席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程
序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据泰达股份第十届董事会第二十八次（临时）会议决议，公
司董事会于 2023 年 1 月 30 日审议通过《关于提议召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 2 月 15 日 14:30 召开公
司 2023 年第一次临时股东大会，并于 2023 年 1 月 31 日以公告形式
在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html ）
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达
股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下
简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期、时间
的具体时间为 2023 年 2 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 2 月 15 日 09:15-15:00 的任意时间。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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（四）会议地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海
新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合
《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2023
年 2 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共【17】人，代表公
司有表决权股份【490,975,791】股，占公司股份总数的
【33.2735】%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共【2】人，
代表公司有表决权股份【486,659,404】股，占公司股份总数的
【32.9810】%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计【15】
人，代表公司有表决权股份【4,316,387】股，占公司股份总数的
【0.2925】%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相
关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交
易所系统进行认证，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格
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进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所及经办律师认为，上
述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其
资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计【16】人，代表股
份【4,316,687】股，占公司股份总数的【0.2925】%。其中，通过
现场投票的股东【1】人，代表股份【300】股，占公司股份总数的
【0.0000】%；通过网络投票的股东【15】人，代表股份
【4,316,387】股，占公司股份总数的【0.2925】%。本次会议没有
发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次
股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东
大会的合法资格。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案
为：
的议案
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事
项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
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四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案
进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、
验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供
的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
（三）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投
资者单独计票。其中，中小投资者为除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
最终表决结果如下：
同意【490,522,991】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【99.9078】%；
反对【452,800】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0922】%；
弃权【0】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0000】%。
同意【490,522,991】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【99.9078】%；
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反对【452,800】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0922】%；
弃权【0】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0000】%。
的议案
同意【3,863,887】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【89.5105】%；
反对【452,800】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【10.4895】%；
弃权【0】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0000】%。
其中，中小股东同意【3,863,887】股，占出席会议中小股东所
持表决权股份总数【89.5105】%；反对【452,800】股，占出席会议
中小股东所持表决权股份总数【10.4895】%；弃权【0】股，占出席
会议中小股东所持表决权股份总数【0.0000】%。
本议案涉及关联交易，股东天津泰达投资控股有限公司有表决
权股数为 486,659,104 股，回避表决。
本次股东大会审议通过了上述议案。本所及经办律师认为，公
司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结
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果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会决议合法有效。
（以下无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天
津泰达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之
签字盖章页）
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达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字
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北京中伦文德（天津）律师事务所（盖章）
负责人：（签字）
经办律师：（签字）
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