证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-011
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年2月15日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：2023年2月15日至2023年2月15日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月15日9:15-9:25，
间为：2023年2月15日上午9:15至2023年2月15日下午15:00的任意时间。
室。
召开。
文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 96,684,887 股，占上市公司总
股份的 46.2573％。
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 96,642,887 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 42,000 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 42,000 股，占上市公司总
股份的 0.0201％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 42,000
股，占上市公司总股份的 0.0201％。
本次会议部分公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
（一）关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子
公司预计提供担保额度的议案
总表决情况：
同意 96,684,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有
效期的议案
总表决情况：
同意 96,642,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 42,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜有效期的议案
总表决情况：
同意 96,642,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 42,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
（二）律师姓名：戴振军、刘浩
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）广东红墙新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
（二）广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限
公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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