金冠电气: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券之星 2023-02-16 00:00:00
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证券代码:688517     证券简称:金冠电气       公告编号:2023-010
              金冠电气股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司一
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                        6
普通股股东所持有表决权数量                         27,607,815
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              33.4604
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集,由公司董事长樊崇先生主持会议,会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                       同意         反对              弃权
     股东类型                           比例              比例
                  票数      比例(%) 票数              票数
                                    (%)             (%)
普通股            27,607,815 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                       同意            反对          弃权
议案
        议案名称                比例
序号                 票数            票数 比例(%) 票数 比例(%)
                            (%)
      年日常关联交                0000
      易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
     关联股东河南锦冠新能源集团有限公司已回避表决。
三、    律师见证情况
     律师:宋昆、原小放
  本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以
及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
 特此公告。
                     金冠电气股份有限公司董事会
 ?   报备文件
 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 (三)本所要求的其他文件。

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