星辉环保材料股份有限公司
证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-010
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本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2023 年 2 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023
年 2 月 9 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知
悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。会议由监事会主席周照煌先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律进行
监事会换届选举。经审议，公司第二届监事会同意提名杨小伦先生、周秀冲先生担
任公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大
会审议通过之日起三年。
本项议案将提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。上述监事
候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成公司第三届监事会。
根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事的比例不低于监事会成员的
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三分之一。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度原材料期货套期保值计划的议案》。
经审核，监事会认为：公司开展原材料期货套期保值业务符合公司主营业务发
展需要，公司已针对该项业务制定了相应的内部控制管理制度，并对相关风险进行
了充分分析，制定了相应的应对措施。该项业务的开展不会影响公司正常经营业务，
不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司开展
原材料期货套期保值业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
星辉环保材料股份有限公司
监 事 会
二〇二三年二月十五日
星辉环保材料股份有限公司
附件：
第三届监事会监事候选人简历
杨小伦：中国国籍，无境外居留权，1973 年 4 月出生，毕业于中国人民大学价
格学专业，本科学历，经济师；2006 年至今，历任公司销售部经理、销售部部长、
销售部总监；现任公司监事、业务总监。
截至本公告日，杨小伦先生通过汕头市星耀管理咨询合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 35.78 万股, 占公司总股本的 0.18%，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨小伦先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不是失信被执行人。
周秀冲：中国国籍，无境外居留权，1966 年 6 月出生，本科学历，高级工程师；
截至本公告日，周秀冲先生通过汕头市星智管理咨询合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 18.61 万股, 占公司总股本的 0.10%，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周秀冲先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不是失信被执行人。
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