证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-018
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次
会议于 2023 年 02 月 15 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由监事会
主席宋怀远先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 02 月 15 日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体监事。根据《东莞勤上光电股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）有关规定并经全体监事一致同意，同意公司于 2023
年 02 月 15 日召开第五届监事会第二十四次会议。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事和高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》
公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了论证分析，并制定了《东
莞勤上光电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会
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