证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-08
秦川机床工具集团股份公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会
议于 2023 年 2 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 2
月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5
名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》。
公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，参
考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定编制了《秦川
机床工具集团股份公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等相关规定尚未正
式颁布及生效，若《秦川机床工具集团股份公司 2022 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告》与正式颁布及生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等
相关规定存在不相符之处，公司将根据正式颁布及生效的《上市公司证券发行注
册管理办法》等相关规定由董事会在股东大会授权范围内依法调整《秦川机床工
具集团股份公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，以使其符
合正式颁布及生效的 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《秦
川机床工具集团股份公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
三、备查文件
第八届监事会第十三次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
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