证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-006
上海罗曼照明科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2023 年 2 月 14 日以通讯方式召开。相关会议资料以电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开符
合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
基于公司发展战略和经营实际状况，拟对公司经营范围进行增项，同时根据
整，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2023 年 3 月 3 日 15：00 在总部大楼会议室召开 2023 年第一次临
时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的公告》（公告编号：2023-008）。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
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