沪士电子股份有限公司第七届董事会第十四会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-004
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2023年2月3日以通讯方式
发出召开公司第七届董事会第十四次会议通知。会议于2023年2月15日以通讯表
决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席
了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会
董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
联交易预计情况的议案》。
关联董事林明彦先生回避表决，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
鉴于昆山先创电子有限公司（下称“先创电子”）、沪照能源（昆山）科技
有限公司（下称“沪照能源”）、新士电子私人有限公司（WUS Printed Circuit
（Singapore）Pte.,Ltd.，下称“新士电子”）均为楠梓电子股份有限公司（下称
“楠梓电子”）直接或间接持有100%股权的子公司或孙公司，且楠梓电子的全
资子公司WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.（沪士集团控股有限公司）持有公
司243,710,963股股份，占公司目前总股本比例约为12.85%，为持有公司5%以上
股份的法人，故公司（下文如无特别说明，作为交易一方，均包含全资子公司、
孙公司）与楠梓电子、先创电子、沪照能源、新士电子的日常交易构成关联交易。
沪士电子股份有限公司第七届董事会第十四会议决议公告
基于公司客户需求，同意楠梓电子根据订单将其生产的部分产品交由公司分
销，并按市场定价，预计2023年分销金额不超过5,000万元人民币；出于便捷性
考虑，公司与楠梓电子之间存在少部分代垫费用，主要是楠梓电子为公司垫付的
UL材料认证等费用，并根据实际代垫金额结算，预计2023年代垫费用金额不超
过520万元人民币。
由于先创电子在经营其主营业务电脑、电子、通信产品之周边设备的组装业
务时，需要采购部分印制电路板产品作为其原材料，同意公司根据其订单，按市
场定价向其销售产品，预计2023年公司向其销售产品的金额不超过2,300万元人
民币。
同意公司通过零星订单的方式，以市场价格向沪照能源定制LED灯具等部分
产品，预计2023年金额不超过20万元人民币；同意公司根据订单，以市场价格向
沪照能源销售产品，预计2023年公司向其销售产品的金额不超过260万元人民币。
同意公司与新士电子签订的营销和服务协议在2023年、2024年继续有效，预
计2023年公司支付其佣金不超750万元人民币。
按照先创电子、沪照能源签订的房屋租赁协议，预计2023年公司向先创电子
收取的租金不超过15万元人民币，向沪照能源收取的租金不超过5万元人民币。
独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见。《公司关于2023年度
日常关联交易预计情况的公告》详见2023年2月16日公司指定披露信息的媒体《证
券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事关于2023
年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《公司独立董事关于2023年度日常关
联交易预计的独立意见》详见2023年2月16日公司指定披露信息的网站巨潮资讯
网。
日常关联交易预计情况的议案》。
关联董事吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传林先生、林明彦先生回避表决，表
决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
沪士电子股份有限公司第七届董事会第十四会议决议公告
鉴于Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.（下称“Schweizer Singapore”）、
胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）均为Schweizer Electronic AG.
（下称“Schweizer”）直接或间接控制的子公司或孙公司，且公司持有Schweizer
约19.74%的股份，公司总经理吴传彬先生目前兼任Schweizer监事，故公司与
Schweizer 、Schweizer Singapore、胜伟策的日常交易构成关联交易。
参照公司与Schweizer 的框架协议，同意公司根据订单，以市场价格向
Schweizer及其相关公司销售产品、材料等，预计2023年公司向Schweizer销售产
品的金额不超过3,000万元人民币，向Schweizer Singapore销售产品的金额不超过
同时为了更好地服务于客户进一步的需求，同意公司以订单形式，以市场价
格向胜伟策采购产品、材料等，预计2023年向其采购产品、材料等的金额不超过
独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见。《公司关于2023年度
日常关联交易预计情况的公告》详见2023年2月16日公司指定披露信息的媒体《证
券时报》以及巨潮资讯网；《公司独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事
前认可意见》、《公司独立董事关于2023年度日常关联交易预计的独立意见》详
见2023年2月16日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。
三、备查文件
议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二三年二月十六日
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