康欣新材: 康欣新材第十一届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-16 00:00:00
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证券代码:600076    证券简称:康欣新材      公告编号:2023-008
              康欣新材料股份有限公司
        第十一届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
                 康欣新材料股份有限公司
                           (以下简称
                               “公司”
                                  )
在其会议室召开了第十一届董事会第二次会议,会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人,会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及
公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项:
  审议通过《关于拟收购无锡青山绿色建筑有限公司 51%股权暨关
联交易的议案》
  会议同意公司以支付现金的方式向无锡山水绿建科技有限公司
购买其持有的无锡青山绿色建筑有限公司 51%股权。本次关联交易以
华信资产评估有限公司出具的《康欣新材料股份有限公司拟收购无锡
青山绿色建筑有限公司 51%股权涉及的股东全部权益价值资产评估报
告》(苏华评报字【2022】第 564 号)报告,截止 2022 年 8 月 31 日,
青山绿建股东全部权益值为 10,207.35 万元。鉴于本次交易还需履行
无锡市国有资产监督管理委员会批准及相关评估备案程序。经交易双
方初步协商,青山绿建 51%股权的预估交易价格不高于 5,500 万元人
民币。待上述批准及相关评估备案程序全部履行完成后,交易双方确
定最终交易价格,公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案。
  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站的《关于收购股
权暨关联交易的公告》。
  经独立董事事前认可,该议案提请董事会审议并通过。独立董事
已对该项方案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站的《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事
项之事前认可意见》《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关
事项之独立意见》。
  公司董事会审计委员会对该议案进行了审议,同意本次收购股权
的关联交易事项,并同意将相关议案提交公司董事会审议。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事邵建东先
生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女士回避表决。
  特此公告。
                       康欣新材料股份有限公司
                            董事会

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