证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-006
福建省闽发铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18
日召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议、于 2022 年 12 月 6 日召开 2022
年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订
<公司章程>》的议案，同意将存放于股票回购专用账户的 49,463,113 股予以注
销，并相应减少公司注册资本。注销回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 2
月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公
司分别于 2022 年 11 月 19 日、2022 年 12 月 7 日、2023 年 2 月 3 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会 2022 年第二次临时会议、于
第五届董事会非独立董事》的议案，同意补选江宇先生为公司第五届董事会董事。
公司于 2023 年 1 月 12 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了
《关于选举第五届董事会董事长》的议案，公司董事会同意选举江宇先生担任公
司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日和 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成工商变更登记手续并领取了新的营业执照。营业执照的具
体信息如下：
统一社会信用代码：913500001563372595
名称：福建省闽发铝业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村（一期）11 幢 1-3 层
法定代表人：江宇
注册资本：玖亿叁仟捌佰陆拾叁万零壹佰捌拾叁圆整
成立日期：1997 年 9 月 15 日
经营范围：铝制品的研发、加工、销售；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、
制作、安装；镁合金制品的加工、销售；旅游业投资；模板脚手架专业承包；施
工劳务；铝合金模板的研发、制造、销售、租赁；太阳能发电；净水剂的制造、
销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营本企业和本企业成员企业自产产
品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加
工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
特此公告。
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