证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-011
分众传媒信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日
召开了公司第八届董事会第七次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等
相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：
一、召开会议基本情况
现场会议召开时间为：2023 年 3 月 3 日下午 14:50
网络投票时间：2023 年 3 月 3 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 3
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2023 年 3 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
（1）截至 2023 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
本次股东大会仅选补一名独立董事，因此不适用累积投票制。公司将严格按
照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露，议案具体内容
请参见公司 2023 年 2 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
第八届董事会第七次会议决议公告》及其他相关公告。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；
（4）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当
地邮戳日期为准。
联系人：林南
电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
联系电话/传真：021-22165288
现场登记/邮政地址：上海市长宁区江苏路 369 号 28 层
邮政编码：200050
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
相同意见。
二、通过交易所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
本公司/本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次 股东大会
的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本
公司/本人出席于 2023 年 3 月 3 日召开的分众传媒信息技术股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人姓名或名称： 身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托时间： 年 月 日
备注：
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