证券代码:300842 证券简称:帝科股份 公告编号:2023-017
无锡帝科电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九
次会议于 2023 年 2 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同
意,本次董事会豁免会议通知时限要求。公司于 2023 年 2 月 15 日通过电话或微
信方式通知了全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持,应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电
子材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
(一)审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定,经与会董事审议和表决,
同意豁免本次董事会通知的时限要求,并于 2023 年 2 月 15 日召开第二届董事会
第十九次会议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。
(二)审议并通过《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注
册申请文件的议案》
鉴于公司及公司董事长史卫利于2023年2月14日收到中国证券监督管理委员
会江苏监管局出具的警示函,违反了《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行
上市审核规则》第三十三条的规定,使得公司不符合以简易程序向特定对象发行
股票的条件,因此公司决定向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象发行
股票注册申请文件(简易程序)。
因公司 2021 年年度股东大会已授权董事会办理公司以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜,本次终止事项无需提交公司股东大会审议。同时董事会授权
董事长或其授权人士办理相关后续事宜。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。表决通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会