证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-007
陈克明食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于
日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集、副董
事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体
监事和部分高管列席。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于租赁关联方不动产的议案》
内容：为满足公司经营发展需要，公司拟向关联方湖南梦慧眷企业管理咨询
有限公司租赁不动产，作为办公、宿舍、研发、新营销实践基地及超高端差异化
产品生产线实验基地。
具体详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于租赁关联方不
动产的公告》（公告编号：2023-009）。
表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
关联董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生对本
议案回避表决。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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