股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-008
桐昆集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届
二十四次董事会会议通知于2023年2月5日以书面或邮件、电话等方式发
出，会议于2023年2月15日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯
表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事
长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过
如下决议：
一、审议通过《关于公司收购桐昆（香港）投资有限公司股权暨关
联交易的议案》。
董事会经审议，同意公司以支付现金方式，收购桐昆控股集团有限
公司全资子公司桐昆（香港）投资有限公司100%股权。具体详见公司于
《桐昆集团股份有限公司关于收购桐昆（香港）投资有限公司股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事陈士
良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决。公司独立董事
发表了无异议的独立意见。
根据《公司章程》等法律法规的规定，本次交易无需提交公司股东
大会审议。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
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