证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-014
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 股票期权授权日为 2023 年 2 月 14 日
? 股票期权授予数量为 320.00 万份，行权价格为 15.70 元/股
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开
第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于
向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》等议
案。董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”或“本激励计划”
）的股票期权授予条件已经满足，确定本次激励计划的股票期权
授权日为 2023 年 2 月 14 日，向符合授予条件的 5 名激励对象授予 320.00 万份股票期
权，行权价格为 15.70 元/股。现对有关事项公告如下：
一、本次激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本次激励计划简述
嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》，主要内容如下：
计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心经营（管理）人才
以及核心技术（业务）人才，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公布日公司股本总额 21,168.00 万股的 2.79%。其中，首次授予的权益为 540.40 万份，
约占本激励计划草案公布日公司股本总额 21,168.00 万股的 2.55%，占本激励计划拟
授予权益总数的 91.53%；预留 50.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额
（1）股票期权激励计划：本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 320.00
万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 21,168.00 万股的 1.51%，本次授予
为一次性授予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件
和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股
票的权利。
（2）限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为
中，首次授予限制性股票 220.40 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额
万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 21,168.00 万股的 0.24%，占本激励
计划拟授予限制性股票总数的 18.49%。
激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授
权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。
本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：
行权期 行权安排 行权比例
自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票
第一个行权期 30%
期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票
第二个行权期 30%
期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
自股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至股票
第三个行权期 40%
期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
（1）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划在 2023 年-2025 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，
以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
本激励计划授予的股票期权的公司层面业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
公司需同时满足下列两个条件：
第一个行权期 （1）以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 280%；
（2）以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 40%。
公司需同时满足下列两个条件：
第二个行权期 （1）以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 350%；
（2）以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 100%。
公司需同时满足下列两个条件：
第三个行权期 （1）以 2021 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 450%；
（2）以 2021 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 150%。
注：1.上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司
当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股
票期权均不得行权，由公司注销激励对象股票期权当期计划行权份额。
（2）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考
核评价结果分为“A”、
“B”、
“C”三个等级，各考核评价结果对应的股票期权行权比例
如下表：
考核得分（X） X≥80 80＞X≥60 X<60
考核评价结果 A B C
行权比例 100% 80% 0%
在公司业绩目标达标的前提下，激励对象个人当年实际可行权额度=个人当年计划
行权额度×行权比例。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人考核评价结果达到“A”
或“B”等级，激励对象按照本激励计划规定比例行权其获授的股票期权，激励对象不
得行权的股票期权，由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“C”，则
激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权。激励对象未能行权的股票期
权由公司注销。
本激励计划具体考核内容依据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期
权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。
（二）本次激励计划已履行的审批程序
南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了一致同意的独立
意见，律师等中介机构出具了相应的报告。
南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实施本次激励计划。
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司员工可向公司监事会反
馈意见。公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2022 年 12 月
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》，并于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对
内幕信息知情人及首次授予激励对象在公司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股
票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及首次授予激励对象存在利用与本次
激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的行为。
十四次会议，会议审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象授予股票期权的议案》和《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议案》，公司独立董事对前述议案发表了一
致同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了意见，
律师等中介机构出具了相应的报告。
二、董事会对本次授予股票期权是否符合条件的相关说明
根据本激励计划中股票期权的授予条件的规定，激励对象获授的条件为：
（一）公司未发生如下任一情形：
的审计报告；
意见的审计报告；
的情形；
（二）激励对象未发生如下任一情形：
采取市场禁入措施；
（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司
董事、高级管理人员情形的；
董事会经过认真核查认为，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
票期权，行权价格为 15.70 元/股。
三、本次实施的激励计划与股东大会通过的已披露的激励计划是否存在差异的说
明
本次实施的股票期权与限制性股票激励计划与公司 2023 年第一次临时股东大会
审议通过的激励计划相关内容一致。
四、本次激励计划股票期权的授予情况
（一）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
（二）股票期权的授权日：2023 年 2 月 14 日
（三）股票期权授予数量：320.00 万份
（四）行权价格：15.70 元/股
（五）股票期权授予激励对象共 5 人，授予分配情况具体如下：
占本激励计划拟授 占本激励计划授
获授的股票期权
姓名 职务 出全部权益数量的 权日公司总股本
数量（万份）
比例 的比例
李辉 董事、总经理 100.00 16.94% 0.47%
彭飞舟 董事、副总经理 100.00 16.94% 0.47%
副总经理、董事
谢映波 80.00 13.55% 0.38%
会秘书、
副总经理、财务
谢朝勃 20.00 3.39% 0.09%
总监
李灿辉 副总经理 20.00 3.39% 0.09%
合计 320.00 54.20% 1.51%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
（六）相关股份等待期安排的说明：
激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授
权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。
（七）本次股权激励实施后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、本次股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融
工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取
得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数
量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资
本公积。
董事会已确定本次激励计划的股票期权授权日为 2023 年 2 月 14 日。根据测算，
授予的 320.00 万份股票期权成本摊销情况见下表：
单位：万元
授予权益 合计 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年
股票期权 2,293.07 1,075.30 772.87 389.34 55.56
注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
与实际生效和失效的数量有关，上述摊销费用对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准；
本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励
计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利
润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发核心团队
的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因
其带来的费用增加。
六、激励对象认购股票期权和缴纳个人所得税的资金安排
激励对象认购股票期权的资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公
司承诺不为激励对象依本次激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务
资助，包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象
应交纳的个人所得税。
七、公司筹集的资金用途
公司此次因授予股票期权所筹集的资金将用于补充流动资金。
八、监事会对拟获授股票期权激励对象名单的核查意见
经核查《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权激励对象名单
（授权日）》后，监事会认为：
（一）本次拟获授股票期权的激励对象与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的
激励计划中规定的激励对象范围相符。
（二）本次拟获授股票期权的激励对象均具备《公司法》
《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授股票期权激励对象的主体资格
合法、有效，满足获授条件。
（三）公司和本次拟获授股票期权激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，
公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经满足。
监事会同意公司以 2023 年 2 月 14 日为授权日，向符合授予条件的 5 名激励对象
授予 320.00 万份股票期权，行权价格为 15.70 元/股。
九、独立董事意见
（一）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年股
票期权与限制性股票激励计划的股票期权授权日为 2023 年 2 月 14 日，该授权日符合
《管理办法》以及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》中关于授权日的相
关规定。
（二）本次拟获授股票期权的激励对象与公司股东大会审议通过的《2022 年股票
期权与限制性股票激励计划》激励对象范围相符，符合《管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划授予股票期权激励对象的主
体资格合法、有效。
（三）公司和激励对象均未发生不得授予的情形，公司本次激励计划规定的授予
条件已满足。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排。
（五）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机
制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的
持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致认为本次拟获授股票期权激励对象主体资格合法有效，确定的授
权日符合相关规定，同意公司本次激励计划股票期权的授予日为 2023 年 2 月 14 日，
并同意向符合授予条件的 5 名激励对象授予 320.00 万份股票期权，行权价格为 15.70
元/股。
十、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为：截至《湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技
股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权及限制性股票相
关事项的法律意见书》出具之日，公司本次授予相关事项已经获得了现阶段必要的批
准和授权；本次授予的授予日、授予对象和授予数量符合《管理办法》及《2022 年股
票期权与限制性股票激励计划》的有关规定；公司本次授予的授予条件已经满足，符
合《管理办法》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。公司尚需
按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并向证券
登记结算机构办理有关登记结算事宜。
十一、独立财务顾问的专业意见
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司作为独立财务顾问认为：本激励计划已取得
了必要的批准与授权，本次股票期权授权日、行权价格、授予对象、授予数量等的确
定以及授予事项符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《管理办法》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》
《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，不存在不符合本
激励计划规定的授予条件的情形。
十二、备查文件
（一）第五届董事会第三十次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
（三）第五届监事会第二十四次会议决议；
（四）湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期
权与限制性股票激励计划授予股票期权及限制性股票相关事项的法律意见书；
（五）上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予相关事项之独立财务顾问
报告。
特此公告。
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