飞乐音响: 飞乐音响第十二届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响编号：临 2023-007
上海飞乐音响股份有限公司
第十二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次
会议通知于 2023 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 14 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路 142 号华
鑫慧享中心 2 楼会议室。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10
名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法
律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进
行调整，选举张君毅先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会
委员及提名委员会委员，选举罗丹先生为公司董事会审计委员会主任委员、提名
委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第
十二届董事会任期届满时止。
调整后的董事会专门委员会构成如下：
为李鑫。
玉成。
为张君毅。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会

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