证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-002
光智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2023 年 2 月 12 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章
程》的规定。
议董事 8 名，分别为侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留、童培云、朱日宏、孙建军。
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
董事侯振富、朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，对本议案进行
了回避表决，亦未代理他人行使表决权。
本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 5 票。
公司董事会提议于 2023 年 3 月 6 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2023 年
第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告！
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