证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-8
天津泰达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会全体董事同意豁免第
十届董事会第二十九次（临时）会议通知时间要求，本次会议于 2023 年 2 月 14 日以通
讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于豁免会议通知时限事宜的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意豁免第十届董事会第二十九次（临时）会议通知期限。
（二）关于控股子公司泰达环保参与莘县项目土地竞拍的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为进一步落实公司“双碳”发展战略，拓展生态环保产业，公司控股子公司天津泰
达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟收购山东省莘县循环经济产业园生活垃圾
焚烧发电项目（以下简称“莘县项目”）。基于该项目泰达环保拟参与竞拍莘县项目用
地，本次拟竞拍土地为莘县循环经济产业园生活垃圾发电项目用地，位于聊城市莘县朝
城镇南关二村，土地编号为 2021-69 号，土地面积 28,323 平方米（42.5 亩），土地用途
为工业用地，出让年限为 50 年，竞拍起始价 581 万元。
董事会同意授权泰达环保在 581 万元至 800 万元价格区间内参与本次莘县项目用地
竞拍。
若本次土地竞买成功，项目投资事宜还需履行公司审批程序。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十九次（临时）会议决议》
特此公告。
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