证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-012
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议于 2023 年 2 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2 月 14 日在长沙市岳
麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次会议以现场表决和
通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事
申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并
通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管、监
事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《湖南泰嘉新材料科技股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会
董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予
股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计
划》
（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，确定公司本次激
励计划的股票期权授权日为 2023 年 2 月 14 日，向符合条件的 5 名激励对象授予 320.00
万份股票期权，行权价格为 15.70 元/股。
关联董事李辉、彭飞舟回避表决该议案，该项议案有效表决票为 5 票。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的
公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证
券报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予
首次及部分预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计
划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计
划规定的首次及部分预留限制性股票授予条件已经成就，确定公司本次激励计划的首
次及部分预留限制性股票授予日为 2023 年 2 月 14 日，向符合条件的 27 名激励对象授
予首次及部分预留限制性股票共计 245.40 万股，其中，首次授予 220.40 万股，预留
部分授予 25.00 万股，授予价格为 10.47 元/股。
关联董事李辉、彭飞舟回避表决该议案，该项议案有效表决票为 5 票。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预
留限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、审议通过《关于拟签署<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司与宋江华、肖建民
关于江苏美特森切削工具有限公司之股权转让协议>之补充协议的议案》
公司于 2022 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收
购资产的议案》，同意公司收购宋江华、肖建民持有的江苏美特森切削工具有限公司（以
下简称“美特森”
）100%的股权。同日，公司与宋江华、肖建民及美特森共同签订了《湖
南泰嘉新材料科技股份有限公司与宋江华、肖建民关于江苏美特森切削工具有限公司
之股权转让协议》
（以下简称“原协议”）。现经各方友好协商，各方拟就原协议中的 4.5.2
条条款进行调整并签署补充协议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于拟签署<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司与宋江华、肖建民关于江苏美
特森切削工具有限公司之股权转让协议>之补充协议的的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》。
四、备查文件
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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