证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2023-003 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??本次会议应出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事10名。
??本次董事会没有议案有反对或弃权票。
??本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届五次董事会会议通知于2023
年2月9日以书面或邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于2023年2月14日以通讯表决的形式召开并形成决议。
（四）会议应参加董事10名（其中独立董事6名），实际参加会议董事10名。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
同意调整增加经营范围，并同步修订《公司章程》。本议案需提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
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