东方钽业: 东方钽业关于2022年度非公开发行股票方案调整及预案修订情况说明的公告

证券之星 2023-02-15 00:00:00
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证券代码:000962    证券简称:东方钽业     公告编号:2023-019 号
              宁夏东方钽业股份有限公司
      关于 2022 年度非公开发行股票方案调整及预案
              修订情况说明的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 3 日召开
第八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第十三次会议,审议通 过了关
于公司非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)的相关
议案。
  公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求,对本次 非公开
发行相关董事会决议日前对于募投项目的投入了进一步审慎论证。基于 谨慎性
原则考虑,公司将董事会前投入金额从本次募集资金中予以扣减,并对 本次非
公开发行方案中募集资金总条款进行相应调整。
  公司于 2023 年 2 月 14 日召开第八届董事会第二十六次会议以及第八届监事
会第十六次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案(修订稿 )的议
案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案, 对本次
非公开发行方案进行了调整。本次非公开发行方案调整及预案的主要修订 内容,
具体如下:
  一、本次非公开发行股票方案调整情况
  调整前:
  本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 67,518.32 万元人民币,扣除
发行费用后将投资于三个项目及补充流动资金,具体情况如下:
                                      单位:万元
                                           拟使用募集
序号             项目名称           项目总投资
                                           资金金额
               合计              78,614.96    67,518.32
    本次发行的募集资金到位前,公司将根据市场情况利用自筹资金对 募集资
金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。若实际募集 资金净
额低于上述募集资金投资项目拟投入金额,公司股东大会将授权董事会 及其授
权人士根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最 终决定
募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排,募集资 金不足
部分由公司自筹解决。
    调整后:
    本次非公开发行募集资金总额不超过 67,462.71 万元人民币,扣除发行费用
后将投资于三个项目及补充流动资金,具体情况如下:
                                           单位:万元
                                           拟使用募集
序号             项目名称           项目总投资
                                           资金金额
               合计              78,598.28    67,462.71
    本次发行的募集资金到位前,公司将根据市场情况利用自筹资金对 募集资
金投资项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。若实际募集 资金净
额低于上述募集资金投资项目拟投入金额,公司股东大会将授权董事会及其授
权人士根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最 终决定
募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排,募集资 金不足
部分由公司自筹解决。
  二、本次非公开发行预案的主要修订内容
  预案章节      章节内容            修订内容
                     更新本次非公开发行已履行决策程序;
                     更新本次非公开发行股票募集资金总
  特别提示      特别提示
                     额;更新项目总投资及拟使用募集资金
                     金额。
   释义        释义      修订“本预案”释义。
                     更新募集资金总额、项目总投资及拟使
          四、本次发行概况
                     用募集资金金额。
第一节 本次非
          八、本次发行方案
公开发行股票
          取得批准的情况以   更新非公开发行已经履行的决策程序、
  概要
          及尚需呈报批准的   尚待履行的审批程序。
             程序
          一、本次募集资金   更新募集资金总额、项目总投资及拟使
第三节 董事会
            使用计划     用募集资金金额。
关于本次募集
                     更新募投项目可行性分析相关表述;更
资金使用的可    二、项目方案概述
                     新募投项目建设规划相关表述;更新补
 行性分析      及可行性分析
                     充流动资金可行性分析相关表述。
第四节 董事会
关于本次发行    六、本次非公开发
                     更新行业及经营风险的相关表述。
对公司影响的    行的相关风险说明
 讨论与分析
第五节 公司利              更新公司章程已履行决策程序;更新
          一、公司利润分配
润分配政策及               《未来三年(2022 年-2024 年)股东回
             政策
利润分配情况               报规划》已履行决策程序。
第六节 关于本
          一、本次发行摊薄
次发行股票摊               更新本次发行摊薄即期回报对公司主要
          即期回报对公司主
薄即期回报及               财务指标的影响。
          要财务指标的影响
填补回报措施
  具体内容详见公司同日披露在深圳证券交易所网站的《宁夏东方钽 业股份
有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
  本次非公开发行事项尚待中国证券监督管理委员会核准,敬请广大 投资者
注意投资风险。
  特此公告。
                       宁夏东方钽业股份有限公司董事会

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