证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2023-7
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
? 本次股东大会未出现否决提案的情形。
? 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第一次临时股东大会于
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次
股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 15 名，代表股份 1,201,725,569
股，占公司有表决权股份总数的 67.0746%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 65.6334%；参加网络投票的股东 14 名，代表股份 25,819,619 股，
占公司有表决权股份总数的 1.4411%；持有公司 5%以下股份的股东 14
名，代表股份 25,819,619 股，占公司有表决权股份总数的 1.4411%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先
生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师
（石家庄）事务所张龙律师、李双艳律师出席本次大会并进行了法律见
证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
审议《关于向控股子公司河北建投国融能源服务有限公司增资的议
案》，赞成 25,415,219 股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4337%；
反对 391,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 1.5144%；
弃权 13,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占本次会议有效表决权股份总数的
关联股东河北建设投资集团有限责任公司对本议案回避表决。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
股份总数的 98.4337%；反对 391,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 1.5144%；弃权 13,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0519%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、李双艳律师为本次股东大会
进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召
开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会
形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第一次临时股东大
会决议》有效。”
四、备查文件
决议；
二○二三年第一次临时股东大会的法律意见书。
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