江苏银行股份有限公司
BANK OF JIANGSU CO.,LTD.
（股票代码：600919）
中国·南京
江苏银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
会议日程
现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 日（星期三）14:30
现场会议召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆
召集人：江苏银行股份有限公司董事会
会议议程：
一、宣读会议须知，会议开始
二、审议议案
三、股东发言和集中回答
四、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数
五、推选计票人、监票人
六、投票表决
七、宣布现场表决结果
八、见证律师宣读法律意见
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目 录
议案一：关于江苏银行股份有限公司变更注册资本的议案 ...... 2
议案三：关于选举戴倩先生担任江苏银行股份有限公司董事的议
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议案一：关于江苏银行股份有限公司变更注册
资本的议案
各位股东：
公司于 2020 年 11 月 17 日公告，经中国证券监督管理委员
会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证监许可
〔2020〕2952 号）核准，按每 10 股配售 3 股的比例向全体 A
股股东配售，配股有效认股数量为 3,225,083,672 股，经上海证
配股新增普通股于 2021 年 1 月 14 日起上市流通。
券交易所同意，
公司于 2018 年 12 月 28 日公告，经中国证券监督管理委员
会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》
（证监许可〔2018〕2167 号）核准，向社会公开发行面值
总额 200 亿元的可转换公司债券（简称“可转债”），并经上海证
券交易所自律监管决定书〔2019〕51 号文同意于 2019 年 4 月 3
日起在上海证券交易所挂牌交易；截至 2022 年 12 月 31 日，公
司可转债累计转为 A 股普通股股数为 123,028 股。
综 上 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 普 通 股 合 计 新 增
资本由11,544,450,000元人民币变更为14,769,656,700元人民币。
以上事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请股东大会审议批准，同时授权董事会，并同意董事会转授
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权管理层，全权办理相关行政许可报批和市场监督管理部门变更
登记等事项。
江苏银行股份有限公司董事会
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议案二：关于修订江苏银行股份有限公司章程
的议案
各位股东：
公司结合《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构大
股东行为监管办法》《上市公司章程指引》等监管制度与自身实
际，对《江苏银行股份有限公司章程》进行了修订，并已经公司
第五届董事会第二十六次会议审议通过。现提请股东大会审议批
准，同时授权董事会，并同意董事会转授权管理层，根据需要按
照银行业监督管理机构的意见或要求对公司章程作相应修订，全
权办理相关行政许可报批和市场监督管理部门备案等事项，最终
修改内容以监管部门核准批复为准。
附件：江苏银行股份有限公司章程修订对照表
江苏银行股份有限公司董事会
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附件
江苏银行股份有限公司章程修订对照表
序号 原条款 修订后条款
第二条 ……公司目前在江苏省工商行政管理局 第二条 ……公司目前在江苏省市场监督管理局
注册登记，…… 注册登记，……
第六条 公司注册资本金为人民币 11,544,450,000 第六条 公司注册资本金为人民币 14,769,656,700
元。 元。
第八条 公司根据《党章》的规定，设立中国共 第八条 公司根据《党章》的规定，设立中国共
产党江苏银行股份有限公司委员会（以下简称“公 产党江苏银行股份有限公司委员会（以下简称“公
司党委”）和中国共产党江苏银行股份有限公司纪 司党委”）
。
律检查委员会（以下简称“公司纪委”）
。 公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，
公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分， 在公司中发挥领导作用。公司建立党的工作机
在公司中发挥领导核心和政治核心作用。公司建 构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费，
立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组 支持党组织开展工作。
织的工作经费，支持党组织开展工作。 公司党委设书记 1 名，党委副书记和其他党委委
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序号 原条款 修订后条款
公司党委设书记 1 名，党委副书记和其他党委委 员的职数按上级党组织批复设置。
员的职数按上级党组织批复设置。公司设纪委书 公司符合条件的党委成员和董事会、监事会、高
记 1 名，纪委副书记和其他纪委委员的职数按上 级管理层成员通过法定程序可交叉任职。
级纪委批复设置。
公司符合条件的党委成员和董事会、监事会、高
级管理层成员通过法定程序可交叉任职。
第十四条 （五）承担全面从严治党的主体责任。 第十四条 （五）承担全面从严治党的主体责任。
领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建 领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建
会开展工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实 会开展工作。领导党风廉政建设，支持纪检监察
履行监督责任。 机构切实履行监督责任。
第十九条 公司的经营范围为：吸收公众存款； 第十九条 公司的经营范围为：吸收公众存款；
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、
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序号 原条款 修订后条款
代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆 债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服
借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代 务及担保；代理收付款项及代理销售理财、代理
理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销 销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集
售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划； 合资金信托计划；提供保险箱业务；从事银行卡
提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银 业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑
行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外 换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营
币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算； 及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买
自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代 卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、
理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨 见证业务；衍生产品交易业务；证券投资基金、
询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机 保险资金托管；合格境外机构投资者境内证券投
构和有关部门批准的其他业务。 资托管；保险兼业代理；个人养老金业务；经银
行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
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序号 原条款 修订后条款
第二十九条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十九条 公司不得收购本公司股份，但是，
行政法规、部门规章和本章程规定，并报国家有 有下列情形之一的除外：
关主管机关批准后，回购公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议，要求公司回购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
除上述情形外，公司不进行买卖公司股票的活 的公司债券；
动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
经相关监管部门批准，公司有权按发行时约定的 经相关监管部门批准，公司有权按发行时约定的
条件行使优先股赎回权，优先股的赎回不属于减 条件行使优先股赎回权，优先股的赎回不属于减
少公司注册资本。 少公司注册资本。
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序号 原条款 修订后条款
公司优先股的赎回权为公司所有，以取得银行业 公司优先股的赎回权为公司所有，以取得银行业
监督管理机构的批准为前提条件。优先股股东无 监督管理机构的批准为前提条件。优先股股东无
权要求公司赎回优先股。 权要求公司赎回优先股。
赎回的具体安排按照该次优先股发行文件的约 赎回的具体安排按照该次优先股发行文件的约
定执行。 定执行。
公司按上述规定回购优先股后，应当相应减记发 公司按上述规定回购优先股后，应当相应减记发
行在外的优先股股份总数。 行在外的优先股股份总数。
第三十条 公司收购本公司股份，可以通过公开
第三十条 公司回购公司股份，可以选择下列方
的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证
式之一进行：
监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十九条第（三）
、（五）
、（六）
（二）要约方式；
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
（三）中国证监会认可的其他方式。
的集中交易方式进行。
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项至第（三）项的原因回购公司股份的，应当经 （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经
股东大会决议通过。公司依照本章程第二十九条 股 东 大 会 决 议 ； 公 司 因 本 章 程 第 二 十 九 条 第
规定回购公司股份后，属于第（一）项情形的， （三）
、（五）
、（六）项规定的情形收购本公司股
应当自回购之日起 10 日内注销该部分股份；属 份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授
于第（二）项和第（四）项情形的，应在 6 个月 权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。
内转让或者注销。 公司依照本章程第二十九条规定收购本公司股
公司依照本章程第二十九条第（三）项规定回购 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
起 10 日内注销；属于第（二）、（四）项情形的，
的公司股份，不得超过公司已发行股份总额的
应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）、
（五） 、（六）项情形的，公司合计持有的本公司
出；所回购的股份应当在 1 年内转让给职工。
股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，
并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十五条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十五条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、
票在买入之日起 6 个月内卖出，或者在卖出之日 他具有股权性质的证券在买入之日起 6 个月内卖
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由此所得的收益归公司所有， 出，或者在卖出之日起 6 个月内又买入，由此所
起 6 个月内又买入，
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 得的收益归公司所有，公司董事会将收回其所得
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 其他情形的除外。
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
的名义直接向人民法院提起诉讼。
有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要
任的董事依法承担连带责任。
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
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第三十六条 公司依据证券登记机构提供的凭证
建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股 第三十六条 公司依据证券登记机构提供的凭证
份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有 建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股
权利，承担义务；普通股股东，享有同等权利， 份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有
承担同种义务；优先股股东根据法律、行政法规、 权利，承担义务；普通股股东，享有同等权利，
部门规章、本章程及优先股发行文件所载条款享 承担同种义务；优先股股东根据法律、行政法规、
有相应权利并承担义务，持有同次发行的相同条 部门规章、本章程及优先股发行文件所载条款享
款优先股的优先股股东享有同等权利，承担同种 有相应权利并承担义务，持有同次发行的相同条
义务。 款优先股的优先股股东享有同等权利，承担同种
公司股东应当具有良好的社会声誉、诚信记录、 义务。
纳税记录和财务状况，符合法律法规规定和监管 公司股东应当具有良好的社会声誉、诚信记录、
要求。 纳税记录和财务状况，符合法律法规规定和监管
股东特别是主要股东应当严格按照法规及公司 要求。
章程行使出资人权利、遵守公司关于持股比例的
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规定，不得谋取不当利益；不得干预董事会和高
级管理层根据章程享有的决策权和管理权；不得
越过董事会和高级管理层直接干预公司的经营
管理；不得损害公司利益和其他利益相关者的合
法权益。
第三十八条 ……
一般情况下，公司优先股股东不出席股东大会会 第三十九条 一般情况下，公司优先股股东不出
议，所持股份没有表决权，但就以下情况，公司 席股东大会会议，所持股份没有表决权，但以下
召开股东大会会议应当遵循《公司法》及本章程 情况除外：
（1）修改本章程中与优先股相关的内
（2）一次或累计减少公司注册资本超过 10%；
先股股东有权出席股东大会会议，与普通股股东 （3）公司合并、分立、解散或变更公司形式；
（4）
分类表决： 发行优先股；
（5）法律、行政法规、部门规章及
（一）修改本章程中与优先股相关的内容； 本章程规定的其他情形。
（二）一次或累计减少公司注册资本超过 10%；
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（三）公司合并、分立、解散或变更公司形式；
（四）发行优先股；
（五）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
的其他情形。
第四十五条 公司全体股东（含优先股股东）承 第四十六条 公司全体股东（含优先股股东）承
担下列义务： 担下列义务：
（三）使用自有资金入股，且确保资金来源合法， （三）使用自有资金入股，且确保资金来源合法，
不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股， 不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，
法律法规另有规定的除外； 法律法规或监管制度另有规定的除外。
（四）不得委托他人或接受他人委托持有公司股 （四）持股比例和持股机构的数量应当符合监管
权； 规定，不得委托他人或接受他人委托持有公司股
（六）不得滥用股东权利干预或利用影响力干预 权。
董事会、高级管理层根据本章程享有的决策权和 （六）股东及其控股股东、实际控制人不得滥用
管理权，损害公司以及其他股东的合法权益；不 股东权利或利用关联关系，损害公司、其他股东
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得越过董事会和高级管理层直接干预或利用影 及利益相关者的合法权益，不得干预董事会、高
响力干预公司经营管理，进行利益输送，或以其 级管理层根据本章程享有的决策权和管理权，不
他方式损害存款人、公司以及其他股东的合法权 得越过董事会、高级管理层直接干预公司经营管
益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任 理，进行利益输送，或以其他方式损害存款人、
损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利 公司以及其他股东的合法权益；不得滥用公司法
给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担 人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的
赔偿责任； 利益。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造
任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应 成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥
当对公司债务承担连带责任；若股东利用其股东 用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债
地位恶意妨碍公司正当经营活动或损害公司利 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债
益的，公司有权向人民法院提起要求停止该恶意 务承担连带责任；若股东利用其股东地位恶意妨
行为的诉讼； 碍公司正当经营活动或损害公司利益的，公司有
（九）在公司资本充足率低于监管标准时，股东 权向人民法院提起要求停止该恶意行为的诉讼。
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应支持董事会提出的提高资本充足率的措施；股 （九）在公司资本充足率低于监管标准时，股东
东特别是主要股东应当支持公司董事会制定合 应支持董事会提出的提高资本充足率的措施，支
理的资本规划，使公司资本持续满足监管要求； 持公司董事会制定合理的资本规划，使公司资本
当公司的资本不能满足监管要求时，董事会应当 持续满足监管要求。
制定资本补充计划使资本充足率在限期内达到 （十）股东应当依法对公司履行诚信义务，确保
监管要求，并通过增加核心资本等方式补充资 提交的股东资格资料真实、完整、有效，股东发
本，主要股东不得阻碍其他股东对公司补充资本 生合并、分立，被采取责令停业整顿、指定托管、
或合格的新股东的进入；主要股东应当以书面形 接管、撤销等措施，或者进入解散、清算、破产
式向公司做出资本补充的长期承诺，并作为公司 程序，或者其法定代表人、公司名称、经营场所、
资本规划的一部分； 经营范围及其他重大事项发生变化的，应当按照
（十）股东应当依法对公司履行诚信义务，确保 法律法规及监管规定，及时将相关情况书面告知
提交的股东资格资料真实、完整、有效，当公司 公司。
法人股东的法定代表人、公司名称、营业地点、 （十一）股东应当根据法律法规和监管要求，充
经营范围、隶属关系及其他重大事项发生变更， 分披露相关信息，接受社会监督，如实向公司告
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以及公司撤销、合并、兼并时，应及时通知公司 知财务信息、股权结构、入股资金来源、控股股
董事会办公室； 东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受
（十一）股东应当根据法律法规和监管要求，充 益人、投资其他金融机构情况等信息，股东的控
分披露相关信息，接受社会监督； 股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最
（十四）遵守法律法规和银行业监督管理机构关 终受益人发生变化的，相关股东应当按照法律法
于关联交易的相关规定，不得与公司进行不当的 规及监管规定，及时将变更情况书面告知公司。
关联交易，不得利用其对公司经营管理的影响力 （十四）股东转让、质押其持有的公司股份，或
获取不正当利益； 者与公司开展关联交易的，应当遵守法律法规及
（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程规 监管规定，不得损害其他股东和公司利益。
定的其他义务。 （十五）股东所持公司股份涉及诉讼、仲裁、被
司法机关等采取法律强制措施、被质押或者解质
押的，应当按照法律法规及监管规定，及时将相
关情况书面告知公司。
（十六）公司发生风险事件或者重大违规行为
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的，股东应当配合监管机构开展调查和风险处
置。
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程规
定的其他义务。
第四十七条 除前条规定的股东义务外，公司主
要股东还应承担如下义务：
第四十六条 除前条规定的股东义务外，公司主 （三）以书面形式向公司作出在必要时补充资本
要股东还应承担如下义务： 的长期承诺，作为公司资本规划的一部分，并通
（三）根据监管规定书面承诺在必要时向公司补 过公司每年向银行业监督管理机构报告资本补
充资本，并通过公司每年向银行业监督管理机构 充能力；当公司的资本不能满足监管要求时，董
报告资本补充能力； 事会应当制定资本补充计划使资本充足率在限
期内达到监管要求，并通过增加核心资本等方式
补充资本，主要股东不得阻碍其他股东对公司补
充资本或合格的新股东的进入。
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公司大股东还应当承担如下义务：
（一）充分了解行业属性、风险特征、审慎经营
规则以及大股东的权利和义务，积极维护公司稳
健经营及金融市场稳定，保护消费者权益，支持
公司更好地服务实体经济、防控金融风险。
（二）强化资本约束，保持杠杆水平适度，科学
布局投资，确保投资行为与自身资本规模、持续
出资能力、经营管理水平相适应。
（三）公司与公司大股东之间不得直接或间接交
叉持股。
（四）注重长期投资和价值投资，不得以投机套
现为目的；应当维护公司股权结构的相对稳定，
股权限制转让期限内不得转让或者变相转让所
持股权，司法裁定、行政划拨或银保监会及其派
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出机构责令转让的除外。
（五）通过公司治理程序正当行使股东权利，严
禁违规对公司进行不正当干预或限制。
（六）可以委托代理人参加股东大会，但代理人
不得为股东自身及其关联方、一致行动人、所提
名董事和监事以外的人员，公司大股东不得接受
非关联方、一致行动人的委托参加股东大会。
（七）审慎行使对董事的提名权，确保提名人选
符合监管规定并依法加强对其提名的董事和监
事的履职监督，对不能有效履职的人员应当按照
法律法规、章程规定和监管要求及时进行调整。
第五十一条 股东在公司借款余额超过其持有经 第五十二条 股东在公司借款余额超过其持有经
质押。 质押。
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序号 原条款 修订后条款
股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司 股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司
股权的 50%时，其在股东大会和派出董事在董事 股权的 50%时，其在股东大会和派出董事在董事
会上的表决权应当受到限制，公司应将前述受限 会上的表决权应当受到限制，公司应将前述受限
情形在相关会议记录中载明。 情形在相关会议记录中载明。其中，公司大股东
质押公司股权数量超过所持股权总数的 50%时，
大股东及其所提名董事不得行使在股东大会和
董事会上的表决权。
第五十四条 公司股东大会由全体股东组成，是 第五十五条 公司股东大会由全体股东组成，是
公司的权力机构，依法行使下列职权： 公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）对公司上市做出决议；
（十二）决定非商业银行业务担保的权限； （十一）审议批准并修改公司章程和股东大会、
（十五）审议股权激励计划； 董事会、监事会议事规则；
（十七）审议批准公司与单个关联方发生交易 （十三）决定非商业银行业务担保的权限，其中，
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后，公司与该关联方的交易余额占公司最近一期 本公司或本公司控股子公司的对外担保总额超
经审计净资产 5%以上的特别重大关联交易； 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
（十九）听取董事会对董事的评价和独立董事相 担保、公司的对外担保总额超过最近一期经审计
互之间的评价结果、监事会对监事的评价和外部 总资产的 30%以后提供的任何担保、公司在一年
监事相互之间的评价结果； 内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的
供的担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保、对股东和实际控制人以及关联方
提供的担保，须经股东大会审议通过；
（十六）审议批准股权激励计划方案；
原（十七）删除
（十九）听取监事会对董事、监事的评价结果；
（二十一）依照法律规定对收购本公司股份作出
决议；
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序号 原条款 修订后条款
股东大会、董事会违反审批权限、审议程序的，
应当依法承担相应的法律责任。
第五十五条 ……因特殊情况需延期召开的，应 第五十六条 ……因特殊情况需延期召开的，应
事由。 易所报告，说明延期召开的事由并公告。
第五十七条 有下列情形之一的，公司应在事实
第五十六条 有下列情形之一的，公司应在事实 发生之日起 2 个月内召开临时股东大会：
发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章 程规定人数的 2/3 时；
程规定的公司董事最低总数的 2/3 时； （六）1/2 以上且不少于两名独立董事提议召开
时；
第六十条 1/2 以上独立董事有权向董事会提议召 第六十一条 1/2 以上且不少于两名独立董事有权
开临时股东大会。 向董事会提议召开临时股东大会。
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序号 原条款 修订后条款
会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中 会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所和
国证监会派出机构、证券交易所和银行业监督管 银行业监督管理机构备案。
理机构备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 低于 10%。
低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 东大会决议公告时，向证券交易所及银行业监督
议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构、 管理机构提交有关证明材料。
证券交易所及银行业监督管理机构提交有关证 计算本条所称持股比例时，仅计算普通股和表决
明材料。 权恢复的优先股。
计算本条所称持股比例时，仅计算普通股和表决
权恢复的优先股。
第六十四条 对于监事会或股东自行召集的股东 第六十五条 对于监事会或股东自行召集的股东
当提供股权登记日的股东名册。 提供股权登记日的股东名册。
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第七十条 股东大会的通知包括以下内容：
【新增】
第七十二条 同一股东及其关联方提名的董事
第七十一条 同一股东及其关联人提名的董事 （监事）原则上不得超过董事会（监事会）成员
（监事）原则上不得超过董事会（监事会）成员 总数的 1/3，国家另有规定的除外；同一股东及
总数的 1/3；同一股东不得同时提名董事和监事 其关联方不得同时提名董事和监事的人选，同一
的人选，同一股东提名的董事（监事）人选已担 股东及其关联方提名的董事（监事）人选已担任
任董事（监事）职务，在其任职届满前该股东不 董事（监事）职务，在其任职届满或更换前该股
得再提名董事（监事）候选人；原则上同一股东 东不得再提名监事（董事）候选人；原则上同一
只能提出一名独立董事候选人或一名外部监事 股东只能提出一名独立董事候选人或一名外部
候选人。 监事候选人，已经提名非独立董事的股东及其关
联方不得再提名独立董事。
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董事共同推举一名董事主持。 由半数以上董事共同推举一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事长主 监事会自行召集的股东大会，由监事长主
持。监事长不能或不履行职务时，由半数以上 持。监事长不能履行职务或不履行职务时，由
监事共同推举一名监事履行职务。 半数以上监事共同推举一名监事履行职务。
第八十八条 会议记录应当与现场出席股东的签
第八十九条 会议记录应当与现场出席股东的签
名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决
情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10
情况的有效资料一并保存，保存期限为永久。
年。
第九十三条 下列事项由股东大会以特别决议通
第九十二条 下列事项由股东大会以特别决议通 过：
过： （二）发行公司债券或者公司上市；【新增】
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）公司的分立、分拆、合并、解散和清算或
（五）股权激励计划； 者变更公司形式；
（五）罢免独立董事；【新增】
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（七）审议批准股权激励计划方案；
第九十四条 ……
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
第九十三条 …… 例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应 份总数。
具体投票意向等信息。不得以有偿或者变相有偿 份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监
的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人 会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集
不得对股东征集投票权设定最低持股比例限制。 股东投票权。征集股东投票权应当采取无偿的方
式进行，并向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对股东征集投
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票权设定最低持股比例限制。
第九十五条 公司应保证股东大会合法、有效的
前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形
式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加
股东大会提供便利。
第一百零二条 审议事项与股东有利害关系的， 第一百〇三条 审议事项与股东有关联关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、监票。 相关股东及代理人不得参加计票、监票。
第一百一十三条 董事应当遵守法律、行政法规 第一百一十四条 董事应当遵守法律、行政法规
和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 和本章程，尽职、审慎履行职责，并保证有足够
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权 的时间和精力履职，对公司负有下列勤勉义务：
法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不 以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规
超过营业执照规定的业务范围； 以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过
（二）应公平对待所有股东； 营业执照规定的业务范围；
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（三）及时了解公司业务经营管理状况； （二）在履行职责时，对公司和全体股东负责，
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见， 公平对待所有股东；
保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （三）持续关注公司经营状况，有权要求高级管
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料， 理层全面、及时、准确地提供反应公司经营管理
不得妨碍监事会或者监事行使职权； 情况的相关资料或就有关问题做出说明，及时了
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定 解公司业务经营管理状况；
的其他勤勉义务。 （四）按时参加董事会会议，对董事会审议事项
进行充分审查，独立、专业、客观地发表意见，
在审慎判断的基础上独立作出表决并对董事会
决议承担责任；
（五）对高级管理层执行股东大会、董事会决议
的情况进行监督；
（六）积极参加公司和监管机构等组织的培训，
了解董事的权利和义务，熟悉有关法律法规及监
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管规定，持续具备履行职责所需的专业知识和能
力；
（七）执行高标准的职业道德准则并考虑利益相
关者的合法权益；
（八）应当对公司定期报告签署书面确认意见，
保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（九）应当如实向监事会提供有关情况和资料，
不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
的其他勤勉义务。
第一百一十四条 董事连续 2 次未能亲自出席， 第一百一十五条 董事应当每年至少亲自出席 2/3
也不书面委托同类别其他董事出席董事会会议， 以上的董事会现场会议；因故不能亲自出席的，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予 可以书面委托其他董事代为出席，但独立董事不
以撤换。 得委托非独立董事代为出席。
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一名董事原则上最多接受两名未亲自出席会议
董事的委托，在审议关联交易事项时，非关联董
事不得委托关联董事代为出席。
董事连续 2 次未能亲自出席，也不书面委托同类
别其他董事出席董事会会议，视为不能履行职
责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第一百一十五条 董事可以在任期届满以前提出 第一百一十六条 董事可以在任期届满以前提出
辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
董事会应在 2 日内披露有关情况。 董事会应在 2 日内披露有关情况。
如因董事辞职影响公司正常经营或导致公司董 如因董事辞职影响公司正常经营或导致公司董
事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 事会低于法定最低人数或公司章程规定人数的
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 2/3 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
章和本章程规定，履行董事职务。 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，
除前款所列情形外，董事辞职自书面辞职报告送 履行董事职务。
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达董事会时生效。 除前款所列情形外，董事辞职自书面辞职报告送
达董事会时生效。
因董事被股东大会罢免、死亡、独立董事丧失独
立性辞职，或者存在其他不能履行董事职责的情
况，导致董事会人数低于公司法规定的最低人数
或董事会表决所需最低人数时，董事会职权应当
由股东大会行使，直至董事会人数符合要求。
第一百二十条 公司设独立董事，独立董事人数
第一百一十九条 公司设独立董事，独立董事人 不少于董事会人数的 1/3，其中至少包括一名会
数不少于董事会人数的 1/3，其中至少包括一名 计专业人士。独立董事是指在公司不担任除董事
事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可 人不存在可能影响其对公司事务进行独立、客观
能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 判断关系的董事。
独立董事应当保证有足够的时间和精力有效履
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职，一名自然人最多同时在五家境内外企业担任
独立董事，同时在除公司以外的其他银行担任独
立董事的，独立董事任职前相关机构之间不具备
关联关系，不存在利益冲突。一名自然人不得在
超过两家商业银行同时担任独立董事。
独立董事每年在公司工作的时间不得少于 15 个
工作日。在董事会中担任审计委员会、关联交易
控制委员会及风险管理委员会负责人的董事每
年在公司工作的时间不得少于 20 个工作日。
第一百二十一条 独立董事应当独立履行职责，
第一百二十条 独立董事应当独立履行职责，不 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司
在利害关系的单位或个人的影响 公司独立董事可以推选一名独立董事，负责召集
由独立董事参加的专门会议，研究履职相关问
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题。
第一百二十三条 独立董事因故不能出席董事会
第一百二十四条 独立董事因故不能出席董事会
会议的，可以委托其他独立董事代为出席，但每
会议的，可以委托其他独立董事代为出席，但每
年至少应当亲自出席董事会会议总数的 2/3。独
年至少应当亲自出席董事会会议总数的 2/3。独
立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董
立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，视为
事会提请股东大会予以撤换。
不履行职责，应当在三个月内召开股东大会罢免
其职务并选举产生新的独立董事。
独立董事每年在公司工作的时间不得少于 15 个
独立董事辞职导致董事会中独立董事人数占比
工作日。
少于 1/3 的，在新的独立董事就任前，该独立董
在董事会中担任审计委员会、关联交易控制委员
事应当继续履职，因丧失独立性而辞职或被罢免
会及风险管理委员会负责人的董事每年在公司
的除外。
工作的时间不得少于 25 个工作日。
第一百二十四条 独立董事对公司及全体股东负 第一百二十五条 独立董事对公司及全体股东负
有诚信与勤勉义务。独立董事应当对公司的以下 有诚信与勤勉义务。独立董事应当对公司的以下
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重大事项向董事会或股东大会发表独立意见： 重大事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（六）独立董事认为可能损害存款人、中小股东 （六）独立董事认为其他可能对公司、中小股东、
和其他利益相关者利益的事项； 金融消费者和其他利益相关者合法权益产生重
大影响的事项；
第一百二十六条 独立董事应当按照法律、行政 第一百二十七条 独立董事应当按照法律、行政
行。 章程及公司独立董事制度的有关规定执行。
第一百二十九条 董事会由 15 名董事组成，设董
第一百二十八条 董事会由 13-19 名董事组成，
事长 1 名。
设董事长 1 名。
董事会由执行董事和非执行董事（含独立董事）
董事会由执行董事和非执行董事（含独立董事）
组成。执行董事是指在公司担任除董事职务外的
独立董事的比例不得少于 1/3。执行董事是指在
其他高级经营管理职务的董事，非执行董事是指
公司除担任董事外，还承担高级管理人员职责的
在公司不担任经营管理职务的董事。
董事，非执行董事是指在公司不担任除董事外的
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其他职务，且不承担高级管理人员职责的董事。
第一百二十九条 董事会行使下列职权： 第一百三十条 董事会行使下列职权：
（三）制定公司经营战略规划并监督战略实施， （三）制定公司经营发展战略规划并监督战略实
定期评估审议公司发展战略，决定公司的经营计 施，定期评估审议公司发展战略，决定公司的经
划和投资方案； 营计划和投资方案；
（六）制定资本规划，承担资本管理最终责任， （六）制定资本规划，承担资本或偿付能力管理
制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他 最终责任，制定公司增加或减少注册资本、发行
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合 （七）制订公司重大收购、收购公司股票或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案； 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外 （八）依照法律法规、监管规定及公司章程，在
投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关 股东大会授权范围内，审议批准公司的对外投
联交易等事项； 资、资产购置、资产处置与核销、资产抵押、委
（十）聘任或者解聘公司行长、董事会秘书；根 托理财、关联交易、数据治理、对外捐赠等事项；
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据行长的提名，聘任或者解聘公司副行长、行长 （十）决定聘任或者解聘公司行长、董事会秘书；
助理、总监及其他高级管理人员；决定行长及其 根据行长的提名，聘任或者解聘公司副行长、行
他高级管理人员的报酬、奖惩事项； 长助理、总监及其他高级管理人员；决定行长及
（十一）决定公司的风险容忍度、风险管理和内 其他高级管理人员的报酬、奖惩事项；
部控制政策，制定公司的基本管理制度； （十一）决定公司的风险容忍度、风险管理和内
（十二）制定本章程的修改方案； 部控制政策，制定公司的基本管理制度，承担全
（十三）管理公司信息披露事项，并对公司的会 面风险管理的最终责任；
计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责 （十二）制定本章程的修改方案，制订股东大会
任； 议事规则、董事会议事规则、审议批准董事会专
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计 门委员会工作规则；
的会计师事务所； （十三）负责公司信息披露，并对会计和财务报
（二十二）听取银行业监督管理机构对公司的监 告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终
管意见及公司执行整改情况； 责任；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司财务
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报告进行定期法定审计的会计师事务所；
（二十二）承担反洗钱和反恐怖融资工作的最终
责任；
（二十三）维护金融消费者和其他利益相关者的
合法权益，承担股东事务的管理责任，建立与股
东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和
管理机制，听取银行业监督管理机构对公司的监
管意见及公司执行整改情况；
第一百三十五条 董事会应当确定对外投资、收
第一百三十四条 董事会应当确定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程
序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员
序；重大投资项目、重大资产购置和处置应当组
进行评审，并按本章程规定对需要报股东大会的
织有关专家、专业人员进行评审。
事项报股东大会批准。
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第一百三十九条 董事会会议包括董事会例会和
第一百四十条 董事会会议分为定期会议和临时
董事会临时会议。董事会例会每季度至少召开一
次，由董事长召集，应当于会议召开 10 日前书
当于会议召开 10 日前书面通知全体董事和监事。
面通知全体董事和监事。
第一百四十一条 有下列情形之一的，董事会应
第一百四十条 有下列情形之一的，董事会应当 当召开临时会议：
召开临时会议： （五）两名以上独立董事提议时；
（七）银行业监督管理机构要求召开时； 召开时；
（八）本章程规定的其他情形。 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
的其他情形。
第一百四十三条 董事会会议应有过半数的董事 第一百四十四条 董事会会议应有过半数的董事
事的过半数通过。 董事会决议可以采用现场会议表决和书面传签
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董事会会议可以采用会议表决（包括视频会议） 表决两种方式作出。
和通讯表决两种表决方式，实行一人一票。 董事会表决方式，实行一人一票。董事会作出决
议，必须经全体董事过半数通过。
第一百四十六条 董事会临时会议在保障董事充
分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并做
出决议，并由参会董事签字，利润分配方案、重
大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管 第一百四十七条 利润分配方案、薪酬方案、重
理人员、资本补充方案、重大股权变动、财务重 大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管
事会全体董事 2/3 以上通过。 传签方式表决，并且应当由 2/3 以上董事表决通
采取通讯表决应当符合以下条件： 过。
（一）通讯表决事项应当至少在表决前 3 日内送
达全体董事，并应当提供会议议题的相关背景资
料和有助于董事作出决策的相关信息和数据；
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（二）通讯表决应当采取一事一表决的形式，不
得要求董事对多个事项只作出一次表决；
（三）通讯表决应当确有必要，通讯表决提案应
当说明采取通讯表决的理由及其符合公司章程
的规定。
通讯表决应规定表决的有效时限，在规定的有效
时限内未表决的董事，视为未出席会议。
第一百四十八条 董事会会议记录作为公司档案 第一百四十九条 董事会会议记录作为公司档案
保存，保存期限不少于 10 年。 保存，保存期限为永久。
第一百五十一条 董事会设立战略委员会、……。 第一百五十二条 董事会设立战略与 ESG 委员
战略委员会主要负责制定本行经营管理目标和 会、……。
方案的执行情况。 标和长期发展战略，监督检查年度经营计划、投
审计委员会成员应当具有财务、审计和会计等某 资方案和 ESG 战略的执行情况。
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一方面的专业知识和工作经验，其中至少应有一 审计委员会成员应当具有财务、审计、会计或法
名独立董事是会计专业人士。 律等某一方面的专业知识和工作经验，其中至少
审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬 应有一名独立董事是会计专业人士，并担任负责
委员会原则上应当由独立董事担任负责人，并且 人。
其中独立董事应当占有 1/2 以上的比例。 审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬
委员会由独立董事担任负责人，审计委员会、提
名与薪酬委员会中独立董事占多数，关联交易控
制委员会、风险管理委员会中独立董事占比原则
上不低于 1/3。
第一百五十三条 董事会应当在每一会计年度结
束 4 个月内向银行业监督管理机构提交董事会尽
的次数；董事履职情况的评价；经董事签署的董
事会会议材料及议决事项等。
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第一百七十条 董事会秘书应遵守法律、行政法
第一百七十条 董事会秘书应遵守法律、行政法
规、部门规章、本章程及公司《董事会秘书工作
规则》的有关规定。董事会秘书由董事长提名，
细则》的有关规定。
董事会聘任和解聘，对董事会负责。
第一百七十一条 本公司高级管理人员应当忠实
履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，公
第一百七十一条 高级管理人员执行公司职务时 司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 害的，或执行公司职务时违反法律、行政法规、
部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，
应当依法承担赔偿责任。
第一百七十二条 本章程第一百一十条关于不得 第一百七十二条 公司监事为自然人，本章程第
监事应具有法律、会计等方面的专业知识或 于监事。
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经验。监事会的人员和结构应当确保监事会能够 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立
独立有效地对董事、行长和其他高级管理人员及 有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识
公司财务的监督和检查。 或者工作经验，具备有效履职能力。
公司董事、行长及其他高级管理人员不得兼 公司董事、行长及其他高级管理人员不得兼任监
任监事。 事。
公司的监事实行回避制度，其近亲属在公司 公司的监事实行回避制度，其近亲属在公司担任
担任董事、行长和其他高级管理职务的人员不得 董事、行长和其他高级管理职务的人员不得在公
在公司监事会中任职。 司监事会中任职。
第一百七十三条 监事应当遵守法律、行政法规
第一百七十三条 监事应当遵守法律、行政法规 和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不
和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不 得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵
得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵 占公司的财产。
占公司的财产。 监事履行如下职责或义务：
（一）可以列席董事会会议，并对董事会决议事
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项提出质询或者建议；
（二）按时参加监事会会议，对监事会决议事项
进行充分审查，独立、专业、客观发表意见，在
审慎判断的基础上独立作出表决；
（三）对监事会决议承担责任；
（四）积极参加公司和监管机构等组织的培训，
了解监事的权利和义务，熟悉有关法律法规，持
续具备履行职责所需的专业知识和能力；
（五）对公司负有忠实、勤勉义务，尽职、审慎
履行职责，并保证有足够的时间和精力履职；
（六）监事应当积极参加监事会组织的监督检查
活动，有权依法进行独立调查、取证，实事求是
提出问题和监督意见。
（七）遵守法律法规、监管规定和公司章程。
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第一百七十六条 监事应当每年至少亲自出席 2/3
以上的监事会现场会议，因故不能亲自出席的，
可以书面委托其他监事代为出席，但一名监事不
第一百七十六条 监事连续两次不能亲自出席 应当在一次监事会会议上接受超过两名监事的
监事会会议、也不委托其他监事代为出席监事 委托。外部监事应当委托其他外部监事代为出
会会议的，视为不能履行职责，监事会应当建 监事连续两次不能亲自出席监事会会议、也不
议股东大会或职工代表大会等予以罢免。 委托其他监事代为出席监事会会议，或每年未
能亲自出席至少 2/3 的监事会会议的，视为不
能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工
代表大会等予以罢免。
第一百七十七条 监事应当保证公司披露的信息 第一百七十七条 监事应当保证公司披露的信息
监事应当积极参加监事会组织的监督检查 意见。
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活动，有权依法进行独立调查、取证，实事求是
提出问题和监督意见。
第一百七十八条 监事可以列席董事会会议，并
对董事会决议事项提出质询或者建议，但不享有
表决权。列席董事会会议的监事应当将会议情况
报告监事会。
第一百八十一条 公司设外部监事，外部监事是 第一百八十条 公司设外部监事，外部监事是指
指不在公司担任除监事外的其他职务，并与公司 在公司不担任除监事以外的其他职务，并与公司
及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 及股东、实际控制人不存在可能影响其独立客观
断关系的监事。 判断关系的监事。
第一百八十四条 外部监事因故不能出席监事会
会议的，可以委托其他外部监事代为出席，但每 第一百八十三条 外部监事每年在公司工作的
年至少应当亲自出席监事会会议总数的 2/3。 时间不得少于 15 个工作日。
股东监事和外部监事每年在工作的时间
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不得少于 15 个工作日。
第一百八十六条 公司设监事会。监事会是公司 第一百八十五条 公司设监事会。监事会是公司
的内部监督机构，对股东大会负责。监事会由 的内部监督机构，对股东大会负责。监事会由 9
半数选举产生。监事长应当由专职人员担任，其 选举产生。监事长应当由专职人员担任，其至少
至少应当具有财务、审计、金融、法律等某一方 应当具有财务、审计、金融、法律等某一方面的
事会会议；监事长不能或不履行职务的，由半数 会议；监事长不能履行职务或不履行职务的，由
以上监事共同推举一名监事履行职务。 半数以上监事共同推举一名监事履行职务。
监事会应当包括股东监事、职工监事、外部 监事会由股东监事、外部监事和职工监事组成，
监事，其中职工监事、外部监事的比例均不应低 其中职工监事的比例不得低于 1/3，外部监事的
于 1/3。 比例不得低于 1/3。
第一百八十七条 监事会行使下列职权： 第一百八十六条 监事会行使下列职权：
（一）对公司发展战略的制定与实施进行 （一）监督董事会确立稳健的经营理念、价值准
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监督，定期对董事会制定的发展战略的科学 则和制定符合公司情况的发展战略；
性、合理性和有效性进行评估，形成评估报告； （二）对公司发展战略的科学性、合理性和稳健
…… 性进行评估，形成评估报告；
（五）对全行薪酬管理制度和政策及高管 ……
人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督； （六）对公司薪酬管理制度和政策及实施情况，
…… 以及高管人员薪酬方案的科学性、合理性进行监
（十）依照《公司法》第一百五十二条的 督；
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
……
……
（十一）依照《公司法》第一百五十一条的规定，
（十二）监督股东大会决议的执行情况和
对董事、高级管理人员提起诉讼；
董事会、高级管理人员履行职责的情况；
……
……
（十三）监督股东大会决议的执行情况和董事
（十四）对公司的经营决策、风险管理和
会、高级管理层履行职责的情况；
内部控制等进行独立审计，并指导公司内部审
……
计部门的工作；
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…… （十五）对公司的经营决策、风险管理和内部控
（十八）列席董事会会议和高级管理人员 制等进行监督检查并督促整改；
会议； （十六）对公司内部审计工作进行指导和监督，
…… 有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的
公司根据需要，可由监事会授权监事长在 有关信息；
监事会闭会期间行使监事会的部分职权。 ……
（十九）列席董事会会议和高级管理层会议；
……
公司根据需要，可由监事会授权监事长在监事会
闭会期间行使监事会的部分职权。
第一百九十八条 监事会会议包括监事会例会和 第一百九十七条 监事会会议 分为定期会议和
监事会临时会议。监事会例会每季度至少召开 1 临时会议。定期会议每年度至少召开 4 次，应当
次，应当于会议召开前 10 日通知全体监事。 于会议召开 10 日前书面通知全体监事。
在下列情况下，监事会应在 10 日内召开 ……
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序号 原条款 修订后条款
监事会临时会议： 有下列情形之一的，监事会应在 10 日内召开
…… 临时会议：
……
监事会召开临时监事会会议应当于会议召开 5 日
前书面通知全体监事。
第一百九十八条 监事会决议可以采用现场会议
第一百九十九条 监事会决议应当经过半数监事
通过。
决议，必须经全体监事过半数监事通过。
第二百零二条 监事会应当将所议事项的决定
做成会议记录，出席会议的监事和记录人应当 第二百〇一条 监事会应当将所议事项的决定
在会议记录上签名。 做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言 录上签名。监事会会议记录作为公司档案保存，
作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公 保存期限为永久。
司档案至少保存 10 年。
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序号 原条款 修订后条款
第二百 〇二 条 监事应当对监事会决议承担责
记录的，该监事可以免除责任。
第二百零七条 公司在每一会计年度结束之日起
第二百〇七条 公司在每一会计年度结束之日起
务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日
起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所
年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2
报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3
个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证
送并披露中期报告。
监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法
报告。
规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部
门规章的规定进行编制。
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务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证
产验证及其他相关的咨询服务等业务，
聘期 1 年， 及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以
可以续聘。 续聘。
第二百五十六条 释义
（二）主要股东，是指持有或控制公司 5%以上普
通股股份（含表决权恢复的优先股）或表决权，
或持有股份总额不足 5%但对公司经营管理有重
第二百五十六条 释义
大影响的股东。“重大影响”包括但不限于向公
（二）主要股东，是指持有或控制公司 5%以上普
通股股份（含表决权恢复的优先股）或表决权以
协议或其他方式影响公司的财务和经营管理决
及对公司经营管理有重大影响的股东。
策以及监管机构认定的其他情形。
（三）大股东，是指持有公司 10%以上股份的股
东或实际持有公司股权最多，且持股比例不低于
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关联方、一致行动人持股比例合计符合该等要求
的，相关股东均视为大股东进行管理，提名董事
两名以上的，以及公司董事会认为对经营管理有
控制性影响的，或银行业监督管理机构认为符合
大股东条件的其他股东也可被认定为大股东。
（八）现场会议，是指通过现场、视频、电话等
能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会
议。
（九）书面传签，是指通过分别送达审议或传阅
送达审议方式对议案作出决议的会议方式。
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议案三：关于选举戴倩先生担任江苏银行股份
有限公司董事的议案
各位股东：
经公司董事会提名与薪酬委员会审查，并经公司第五届董事
会第二十四次会议审议通过，提名戴倩先生担任公司董事，现提
请股东大会审议批准。
根据法律法规和公司章程的有关规定，董事候选人当选后，
其任职资格须报银行业监督管理机构核准，任职自核准之日起生
效。
附件：戴倩先生主要简历
江苏银行股份有限公司董事会
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附 件
戴倩先生主要简历
戴倩，男，1978 年 4 月生，中共党员，研究生学历，硕士
学位，高级会计师。曾任江苏交通控股有限公司财务审计部副主
管、主管，江苏交通控股有限公司财务部主管，江苏交通控股有
限公司财务管理部部长助理、副部长。现任江苏宁沪高速公路股
份有限公司财务总监、党委委员。
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