元琛科技: 第二届监事会第二十四次会议决议的公告

证券之星 2023-02-15 00:00:00
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证券代码:688659     证券简称:元琛科技       公告编号:2023-005
          安徽元琛环保科技股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
   安徽元琛环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十
四次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件的形式发出会议
通知,2023 年 2 月 9 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女士
主持,公司应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:
   (一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
   鉴于公司第二届监事会任期已于近日届满,根据《公司章程》 等相关规定
对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名朱涛先生为第三届监事会非职工代
表监事候选人。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的四名职工
代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行,在公司股东大会审议通过
本议案前,仍由公司第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履
行职责。
   表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
                     安徽元琛环保科技股份有限公司监事会

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