证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-003
山东嘉华生物科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议的会议通知于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 2 月 14 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席贾辉主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审议：监事会认为，本次修订《监事会议事规则》是为了进一步规范公司
治理，提高决策效率，结合公司实际情况做出的，符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、
法规、规范性文件的规定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司监事会议事规则》。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，公司本次拟变更部分募集资金投资项目是公司根据项目的具体实施
进展情况而做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形。变更后的项目仍属于
公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。未违反公司有关募集资金投资
项目承诺，不会对项目的实施造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会
同意公司本次变更部分募投项目事项，并同意将该议案提交股东大会进行审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
的公告》（公告编号：2023-005）。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司监事会
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