证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-007
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次会议于 2023
年 2 月 14 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场
结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 月 8 日以书面、电话、传真、
电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人
的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，决议聘任马贤春女士为公司内审负责人，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。马贤春女士简
历见附件。
二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事会提议召开临时
股东大会的议案》
；
公司监事会召开会议审议通过了补选第五届监事会监事的议案，并向公司董
事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。公司董事会经审核后认为：监
事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于
股东大会审议权限，因此，董事会同意召集临时股东大会审议补选监事会监事。
三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案》。
公司将于 2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南
东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。
《关于召开
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特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○二三年二月十四日
附件：马贤春女士简历
马贤春女士，1977 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
中国注册会计师。2017 年 12 月至今就职于瑞和股份担任监察部经理。拟任本公
司内审负责人、监事。马贤春女士持有公司 2 万股，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。马贤春女士不是失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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