证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-002
山东嘉华生物科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议的会议通知于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 2 月 14 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，会议由董事长吴洪祥主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 15 日出具的《关于核准山东嘉
华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1830
号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,114 万股。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕458 号”《验资报告》，确认公
司 首 次 公 开 发 行 股 票完 成 后 ， 公 司 注 册 资本 由 123,410,000.00 元 变 更 为
公司已完成首次发行并于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所主板上市，公司类
型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
现根据公司本次发行上市的具体情况并结合现行法律、法规和规范性文件的
规定，公司董事会对《山东嘉华生物科技股份有限公司章程（草案）》相关条款
进行修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类
型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
根据公司发展战略，结合行业发展的实际情况，为了提高募集资金使用效率，
公司拟暂缓建设原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分
离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用募集资金中的 11,000.00 万元投入建设
“年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
的公告》。（公告编号：2023-005）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了明确同意独立意见，国泰君安证券股份有限公
司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。（公告编号：2023-006）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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