新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-015
新疆天润乳业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）经公司全体董事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已
于 2023 年 2 月 14 日以书面或电子邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发
出会议通知。
（三）本次董事会会议于 2023 年 2 月 14 日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会由公司董事刘让先生主持，本次会议应出席会议董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，独立董事张列兵先生、康
莹女士、龚巧莉女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会董
事长的议案》。
同意选举刘让先生为公司第八届董事会董事长（个人简历附后），任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会
各专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事为第八届董事会各专门委员会委员：
董事会战略委员会：刘让（主任委员）、胡刚、张列兵
董事会审计委员会：龚巧莉（主任委员）、张列兵、康莹
董事会提名委员会：张列兵（主任委员）、康莹、龚巧莉
董事会薪酬与考核委员会：康莹（主任委员）、王慧玲、龚巧莉
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任胡刚先生担任公司总经理（个人简历附后），任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议
案》。
同意聘任王慧玲女士、周建国先生、王军先生、尤宏先生、冯育菠先生担任
公司副总经理（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司财务总监的议
案》。
同意聘任王慧玲女士担任公司财务总监（个人简历附后），任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司总工程师的议
案》。
同意聘任刘朋龙先生担任公司总工程师（个人简历附后），任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议
案》。
同意聘任冯育菠先生担任公司董事会秘书（个人简历附后），任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下意见：鉴于公司第八届董事
会成员已选举产生，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据董事长刘
让先生提名，聘任胡刚先生担任公司总经理；根据总经理胡刚先生提名，聘任王
慧玲女士、周建国先生、王军先生、尤宏先生、冯育菠先生为公司副总经理，聘
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任王慧玲女士为公司财务总监，聘任刘朋龙先生为公司总工程师；根据董事长刘
让先生提名，聘任冯育菠先生为公司董事会秘书。
定；
任相关职责要求；
级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况。
我们认为上述聘任的提名方式、聘任程序及上述人员任职资格均合法、合规，
受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状
况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。
（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的
议案》。
同意聘任陶茜女士担任公司证券事务代表（个人简历附后），协助董事会秘
书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
新疆天润乳业股份有限公司
附个人简历：
刘让，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。
现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限
公司董事。
胡刚，男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。
现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技
股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事。
王慧玲，女，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师
职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务
总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董
事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。
张列兵，男，汉族，1965 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师职称。
现任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授，新疆天润乳业股份有限公司
独立董事。
康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有
独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任
新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具
有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA 导师、硕士研
究生导师，新疆天润乳业股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、德蓝水
技术股份有限公司独立董事。
周建国，男，汉族，1965 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，工程师职
称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆芳草天润牧业有
限责任公司党支部书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事。
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王军，男，汉族，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历，中级政工师职
称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、副总经理，牧业事业部负责人。
尤宏，男，汉族， 1970 年 7 月出生，大专学历，中级畜牧师职称。现任新
疆天润乳业股份有限公司副总经理，乳业事业部负责人，新疆天润生物科技股份
有限公司董事，新疆天润唐王城乳品有限公司执行董事。
刘朋龙，男，汉族，1975 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师
职称。现任新疆天润乳业股份有限公司总工程师，天润齐源乳品有限公司董事，
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司监事会主席。
冯育菠，男，汉族，1987 年 5 月出生，中共党员，本科学历，已获得上海
证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有
限公司董事、董事会秘书。
陶茜，女，汉族，1987 年 6 月出生，研究生学历，中级经济师职称。现任
新疆天润乳业股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长，新疆博润农牧有限
公司监事。
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