证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-019
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023
年 2 月 14 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会
董事 9 名，其中董事赵亮、薛哲君先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生
采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回华统转债的提示性公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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