证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-005
三人行传媒集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2023 年 2 月 3 日以书面方式发出通知。
（三）本次会议于 2023 年 2 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方
式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授
予数量及授予价格的议案》
公司监事会认为：公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会审议
通过了《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，并于 2022
年 5 月 24 日披露了《三人行：2021 年年度权益分派实施公告》，确定以实施权
益分派股权登记日登记的总股本 70,052,300 股为基数，每股派发现金红利
公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 30 日实施完毕，根据《上市公司
股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对
董事会拟将本次激励计划预留股份数量由 93,625 股调整为 135,530 股，预留部
分的授予价格由人民币 96.33 元/股调整为人民币 64.49 元/股。
前述调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2022 年限制性股票
激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同
意对本次激励计划预留部分的授予数量及价格进行前述调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划对象授予预留部
分限制性股票的议案》
公司监事会对《公司 2022 年限制性股票激励计划》的激励对象是否符合授
予条件进行审议核实后，认为：
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
《证券法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激
励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主
体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为公司本次预留授予限制性股票的授予条件已经成就，
同意确定以 2023 年 2 月 14 日为预留授予日，向 1 名激励对象授予 135,530 股限
制性股票，授予价格为 64.49 元/股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司监事会
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