证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-007
天虹数科商业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于
方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。会
议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
根据公司战略发展要求，同意公司对内部管理机构进行调整，将数字资产经
营中心拆分为数字化发展部和营销中心；体验设计部更名为体验发展部。
本次调整后的内部管理机构情况如下：
股东大会
股东大会 战略委员会
战略委员会 党建与企业文化部
党建与企业文化部
监事会
监事会 提名委员会
提名委员会 行政管理与法律事务部
行政管理与法律事务部
董事会
董事会 审计委员会
审计委员会 纪检审计部
纪检审计部
薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会 人力资源部
人力资源部
总办会
总办会
学习与发展中心
学习与发展中心
财务部
财务部
资本运营部
资本运营部
战略与营运部
战略与营运部
超
超
华
华 华
华 华
华 北
北 成
成 物
物 灵
灵 天
天
江
江 湖
湖 东
东 华
华 市
市 数字化发展部
数字化发展部
南
南 南
南 南
南 京
京 都
都 君
君 流
流 智
智 虹
虹
西
西 南
南 南
南 东
东 事
事
一
一 二
二 三
三 公
公 公
公 尚
尚 中
中 数
数 金
金
区
区 区
区 区
区 区
区 业
业 营销中心
营销中心
区
区 区
区 区
区 司
司 司
司 心
心 科
科 融
融
部
部
工程部
工程部
体验发展部
体验发展部
战略招商部
战略招商部
战略商品与KA市场部
战略商品与KA市场部
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二三年二月十四日
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