深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第八届董事会第二十四次（临时）会议相关事
项的事前认可意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》
和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第
二十四次（临时）会议拟审议的相关事项认真审核并发表事前认可意见如下：
一、关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的事前认可意见
公司本次调整后的 2022 年度非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公
司法》
、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）
《上市公司证券发行管理办法》
（2020 年修订）、
《上市公司非公开发行
股票实施细则》
（2020 年修订）等法律法规和规范性文件的规定和要求，符合公
司目前的实际情况，有利于推动公司本次非公开发行工作，符合公司的长远发展
和全体股东的利益。因此，我们同意将本次调整 2022 年度非公开发行 A 股股票
方案事项提交公司董事会审议。
二、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的事前认可意见
公司编制的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司证券发行管理办法》
（2020 年修订）、
《上市公司非公开发
行股票实施细则》
（2020 年修订）等法律法规和规范性文件的规定和要求，综合
考虑了行业发展现状和发展趋势、公司实际情况，具有可行性，有利于增强公司
的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意
将本次修订后的公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案提交公司董事会审议。
三、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订
稿）的事前认可意见
公司编制的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》充分论证了公司本次非公开发行股票
募集资金的必要性和可行性，符合有关法律、法规以及规范性文件的规定。公司
本次募集资金用途符合国家相关政策的规定，为公司提供资金保障，改善公司现
金状况，优化公司资产负债结构，增强抵御财务风险的能力，为公司后续业务开
拓提供良好的保障，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司全体股东的
利益。因此，我们同意将本次修订后的公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性报告提交公司董事会审议。
四、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关
主体承诺（修订稿）的事前认可意见
本次修订后的关于 2022 年度非公开发行股票对即期回报摊薄影响的分析和
提出的填补回报措施，以及相关主体对填补回报措施能够得到切实履行所做出的
承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，
符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，具备合理性、可行性，有利于保障
投资者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，我们同意将本
次修订后的公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关
主体承诺提交公司董事会审议。
独立董事：张文 丘运良 谢华清
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