证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-007
伊犁川宁生物技术股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574 号”文《关于同意伊犁
川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，伊犁川宁生
物技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00
元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费
用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元后，公司本次
募集资金净额 1,021,683,090.83 元。
公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编
号为天健验〔2022〕8-48 号的《验资报告》。公司及全资子公司上海锐康生物技
术研发有限公司（以下简称“锐康生物”）已对募集资金进行了专户存储，并与
保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集
资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及增资情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容
及本次募集资金实际情况，本次募集资金净额将用于“上海研究院建设项目”及
“偿还银行借款”
，具体使用情况如下：
单位：万元
募集资金
序 实施 投资总 自筹资金已 募集资金已 投资
项目名称 承诺投资
号 主体 额 投入金额 投入金额 进度
金额
锐康 上海研究院
生物 建设项目
川宁 偿还银行
生物 借款
合计 62,312.60 60,000.00 3,266.54 40,000.00 69.43%
为保证项目顺利实施，公司董事会同意使用募集资金 167,334,631.00 元对上
海研究院建设项目的实施主体锐康生物进行增资，其中 150,000,000.00 元计入锐
康生物注册资本，其余资金 17,334,631.00 元计入锐康生物资本公积，增资资金
将由锐康生物专户存储，全部用于募投项目的实施。增资完成后，锐康生物注册
资本将由 5,000.00 万元增加到 20,000.00 万元，仍为公司的全资子公司。
三、本次增资对象的基本情况
企业名称 上海锐康生物技术研发有限公司
成立日期 2020 年 10 月 12 日
企业住所 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91310000MA1H3A2N9E
法定代表人 邓旭衡
注册资本 5,000.00 万元
一般项目：生物基材料技术研发；从事生物科技、医药科技领域内
的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食
经营范围
品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；第
一类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口。 （除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标
/2022 年 1-6 月 /2021 年度
主要财务数据 总资产 4,346.38 4,433.90
（单位：万元）
净资产 2,551.37 3,695.21
营业收入 2.08 0.00
净利润 -1,143.83 -1,260.89
注：上述表格数据为经审计数据。
四、本次使用募集资金对全资子公司增资对公司的影响
公司本次将部分募集资金以增资的方式投入全资子公司锐康生物，是基于募
投项目的实际建设需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，
未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次增资后募集资金的使用和管理
为加强募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，
公司及锐康生物已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金四方监管
协议》，募投项目的实施主体已开设募集资金专项账户进行资金管理。公司将严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集
资金管理制度》等相关规定存放与使用该募集资金，确保募集资金使用合法、有
效，并严格按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序及意见
（一）审议程序
监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 167,334,631.00 元向全资子公司锐康
生物增资以实施募投项目，本次向全资子公司增资事项是基于公司业务发展需要，
符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目，可以进一步增强子公司的资本实力，满足公司业务发展需要，
符合全体股东的利益。同时，本次增资事项可以进一步提高公司募集资金使用效
率，增强公司综合竞争力，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。综上，我们同意公
司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。
（三）监事会核查意见
公司监事会经审核后认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目，可以进一步增强子公司的资本实力，满足公司业务发展需要，符合全
体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东
利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定。因此，我们一致同意公司使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目事项。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，
符合相关法律法规的要求，并履行了必要的法律程序。本次使用募集资金向全资
子公司增资可以进一步增强子公司的资本实力，推进募投项目的建设，满足公司
业务发展需要，有利于增强公司盈利能力，不存在损害公司和中小股东利益的情
形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的事项无异议。
七、备查文件
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
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