芜湖长信科技股份有限公司
董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购
买安徽省铁路发展基金股份有限公司、芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙）
合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司43.86%股权并募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息
知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
规及规范性法律文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次交
易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
二、公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，已严格控制内幕信
息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，对
主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。
三、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。严格控制内
幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及
筹划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送深圳证
券交易所。
四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票。
综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定了严格有效
的保密制度，采取了必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，
及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义
务。
特此说明。
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