证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2023-008
胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2023年3月1日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年3月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月1日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日 2023 年 2 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
非累积投票提案
关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民
币 20 亿元授信额度的议案
关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民
币 8.5 亿元授信额度的议案
关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民 √
币 5 亿元授信额度的议案
关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8 亿元授 √
信额度的议案
关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币 8 亿元授信额 √
度的议案
关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币 5 亿元授 √
信额度的议案
关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币 6 亿 √
元授信额度的议案
关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8.5 亿元 √
授信额度的议案
关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请人民
币 6 亿元授信额度的议案
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审
议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，上述议案中的
审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
室。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在 2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到
公司（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发
送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作详见附件1。
五、其他事项
地址：惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园胜宏科技
邮政编码：516211
联系人：赵启祥 周响来
电话：0752-3761918
传真：0752-3761928
E-mail：zqb@shpcb.com
六、备案文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通过本所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证
书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
胜宏科技（惠州）股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席胜宏科技（惠州）
股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司
/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾 同 反 弃
提案名称
码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
√
行申请人民币 20 亿元授信额度的议案
√
行申请人民币 8.5 亿元授信额度的议案
√
行申请人民币 5 亿元授信额度的议案
√
民币 8 亿元授信额度的议案
√
√
民币 5 亿元授信额度的议案
请人民币 6 亿元授信额度的议案
民币 8.5 亿元授信额度的议案
行申请人民币 6 亿元授信额度的议案
表决说明：
“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
委托人：__________________________
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数量：__________________________
委托人持股性质：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
受托人：__________________________
受托人身份证号：__________________________
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《胜宏科技（惠州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会
授权委托书》的签字页）
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
受托人签署：__________________________
委托日期：_________ 年_____ 月______日
附件 3：
胜宏科技（惠州）股份有限公司
姓名或名称
身份证号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
备注：
或传真方式送到公司，地址为：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会办公
室。
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