股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2023-011
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月13日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十七次会议，会议通知已于
本次会议由公司监事会主席韩旭鹏主持，应出席监事3名，实际出席监事3
名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，监事会同意提名李一心女士为公司第
三届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届监事会换届选举的公告》（公告编
号：2023-013）。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程
序合法、合规。因此，一致同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理。
具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-015）。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
持续督导机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》。
监事会认为：公司拟使用部分短期闲置自有资金进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合
规。因此，一致同意公司使用总额度不超过人民币 30,000 万元的短期闲置自有
资金进行现金管理。
具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-016）。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
持续督导机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分短期闲
置自有资金进行现金管理的核查意见》。
三、备查文件
特此公告！
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