证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-006
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2023 年 2 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
公司本次终止部分募集资金投资项目的审议程序符合相关法律法规的规定，
是公司根据市场环境变化及经营实际而做出的合理决策，不影响公司正常生产经
营，有利于保障资金投入的经济效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。监事
会同意终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”的事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2023-004）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案二《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申
请人民币 20 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案三《关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行申
请人民币 8.5 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案四《关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申
请人民币 5 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案五《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8
亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案六《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币 8 亿
元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案七《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币 5
亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案八《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人
民币 6 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案九《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申
请人民币 6 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十一《关于终止实施 2022 年第二期员工持股计划的议案》
公司终止实施 2022 年第二期员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）》的规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 备查文件
特此公告。
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