证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-004
江苏海晨物流股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日向公
司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2023 年 2 月 13
日召开第三届监事会第七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席常亮主持，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于补选公司监事的议案》。
同意提名王伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第三届监事会任期届满为止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于补
选公司监事的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司监事会
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