证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2023-003
四川蜀道装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 2 月
书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇先生主持，应到董事 9 人，实到
董事 9 人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2023 年度将与控股股东蜀道交
通服务集团有限责任公司及其关联方发生日常关联交易不超过 23,350 万元（含税），包括销售商品、
房屋租赁、设备租赁及运维、购买服务、工程建设、支付借款利息等。
本议案涉及关联交易事项，罗晓勇、周荣、涂兵、郭海作为本议案的关联董事回避表决，公司
独立董事就本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司 2023
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权经营层办理上述已预计的日常关联
交易相关合同协议签署以及相关工作开展等具体事宜。
根据公司党组织建设和经营发展工作需要，对公司相关内部管理机构名称和职责进行了优化调
整。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司内部管
理机构优化调整的公告》（公告编号：2023-005）。
公司决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。
三、备查文件
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
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