股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-010
深圳顺络电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 8 日以电话、传真方式或
电子邮件形式送达。会议于 2023 年 2 月 13 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召
开，其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇
先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公
司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过
与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司<员工持股控股公司管理办法>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
修订后的公司《员工持股控股公司管理办法》刊登于 2023 年 2 月 14 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核
心员工持股退出方案的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子
有限公司核心员工持股退出方案的公告》（2023-012）。公司独立董事发表了同
意的独立意见，请详见刊登于 2023 年 2 月 14 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月十四日
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