证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-02
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 6 日以书面和电子邮件方
式向董事、监事发出第九届董事会第十六次会议通知，会议于 2023 年 2 月 10 日，以通
讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事参加会议。会议按照会议通知所列议程
进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于转让子公司新兴租赁 51%股权的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
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