北方稀土: 北方稀土独立董事关于公司补选独立董事的独立意见_股票频道

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事关于公司补选独立董事的独立意见
我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称
公司）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》
的有关规定，在全面了解公司补选独立董事相关资料的基础上，以自
身独立性和客观判断立场，发表如下独立意见：
我们在认真审查董事会提名委员会提名的戴璐女士任职资格、专
业经验、工作经历等资料后，未发现其有《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董
事的情形，也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的情形。我们认为戴璐女士符合《公司法》
《上市公司独立董事规
则》等规定的独立董事任职条件，具备应有的独立性和工作经验，具
备担任公司独立董事的能力和资格。我们同意提名戴璐女士为公司独
立董事候选人，待上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会
审议。
独立董事：
祝社民王晓铁周华杜颖李星国

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