证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-002
有研粉末新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事长辞职的情况
有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 10 日收到董
事长汪礼敏先生递交的辞职报告。汪礼敏先生因工作原因，辞去公司董事长职务，
辞职后仍将继续担任公司董事、董事会战略委员会和提名委员会委员、公司核心
技术人员。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，汪礼敏先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。汪礼敏先生的辞职不会影响董事会和公司经营正常运作，
不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。
截至本公告披露日，汪礼敏先生间接持有公司股份 226,000 股，辞去董事长
职务后将继续遵守《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法
规和业务规则的相关规定。公司及董事会对汪礼敏先生在担任公司董事长期间为
公司战略布局和经营发展所作出的巨大贡献表示衷心的感谢。
二、变更董事长、调整专门委员会的情况
公司于 2023 年 2 月 13 日召开第二届董事会第十次临时会议，会议审议通过
了《关于选举公司董事长的议案》
《关于调整董事会战略委员会的议案》
《关于调
整董事会薪酬与考核委员会的议案》
《关于调整董事会提名委员会的议案》
《关于
调整董事会审计委员会的议案》，选举董事长、调整专门委员会情况如下：
（一）选举董事长情况
选举贺会军先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起
至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表
人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。
新任董事长简历如下：
贺会军先生，男，1971 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正
高级工程师。毕业于东北大学金属塑性加工专业。曾任北京有色金属研究总院复
合材料中心高级工程师、北京康普锡威科技有限公司总经理。现任有研粉材董事、
总经理。
（二）专门委员会调整情况
董事会一致同意调整各专门委员会至五名委员。其中，增加贺会军先生、赵
贺春先生为董事会战略委员会委员，选举贺会军先生为主任委员；增加霍承松先
生、郭华先生为董事会薪酬与考核委员会委员；增加贺会军先生、曲选辉先生为
董事会提名委员会委员；增加卢晓军先生、曲选辉先生为董事会审计委员会委员。
新任委员任期自董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。
调整后的董事会各专门委员会构成如下：
主任委员/
专门委员会名称 委员
召集人
战略委员会 贺会军 汪礼敏、霍承松、曲选辉、赵贺春
薪酬与考核委员会 曲选辉 贺会军、霍承松、赵贺春、郭 华
提名委员会 郭 华 贺会军、汪礼敏、赵贺春、曲选辉
审计委员会 赵贺春 贺会军、卢晓军、郭 华、曲选辉
特此报告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
