证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-035
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
利云”）于 2022 年 11 月 14 日披露的《中冶美利云产业投资股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及
的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投
资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易
方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作
正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力
神电池股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权
和力神电池（苏州）有限公司 100%股权，同时拟向包括中国国有企业
结构调整基金二期股份有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定
投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本
次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。
因本次交易存在不确定性，经申请，公司股票（证券简称：美利
云，证券代码：000815）自 2022 年 10 月 31 日开市起停牌，停牌时
间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日披露
的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的
停牌公告》（公告编号：2022-046）和 2022 年 11 月 5 日披露的《中
冶美利云产业投资股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌
进展公告》（公告编号：2022-050）。
公司于 2022 年 11 月 10 日召开第八届董事会第二十九次会议，
会议审议通过了《关于<中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产
置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要
的议案》等相关议案，并于 2022 年 11 月 14 日在公司指定信息披露
媒体刊登了相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：美利云，
证券代码：000815）于 2022 年 11 月 14 日开市时起复牌。
二、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的
各项工作。公司分别于 2022 年 12 月 14 日、2023 年 1 月 14 日披露
了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-
截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚
在积极推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次
交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行
有关的后续审批及信息披露程序。
三、特别提示
本次交易尚需取得相关批准或核准、备案等程序，公司于 2022
年 11 月 14 日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的
有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资
者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未
发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进
展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交
易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投
资风险。
特此公告。
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